Розслідування БЕБ: Мільйонні збитки та сумнівні маневри

Правоохоронні органи Львівщини могли б допомогти місцевим підприємцям суттєво зменшити суму збитків, завданих державі, яка сягає 36 мільйонів гривень. Однак, наразі причина такого “небажання” залишається незрозумілою. Така інформація стала відомою завдяки запиту редакції видання “Українські новини”, а також матеріалам судового реєстру.

Несподівана зміна фокусу розслідування

Нещодавно один із підрозділів Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Львівщині поширив у соціальних мережах інформацію про відшкодування 13 мільйонів гривень податків, які нібито не сплатив один фізична особа-підприємець (ФОП) під час продажу колекційних монет. Прикметно, що публікація супроводжувалася фотографіями з місця обшуку, проведеного у помешканні директорки ТОВ “Компанія “Еліт-Фрукт” Ярослави Фецат. Цікаво, що звинувачення щодо незаконного продажу монет з’явилися практично напередодні передачі справи до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Водночас, понад рік БЕБ розслідувало справу щодо ухилення від сплати 49 мільйонів гривень податків, пов’язаних із продажем овочів та фруктів.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, кримінальне провадження № 72025142500000016 стосувалося фізичної особи-підприємиці, яка спеціалізувалася на постачанні овочів та фруктів на місцевий ринок.

“Детективи вважали, що жінка протягом 2022-2024 років через підконтрольних ФОПів оптом реалізовувала продукцію за готівку, не відображаючи ці операції у фінансовій звітності. Аналітики Бюро економічної безпеки підтвердили завдані державі збитки у розмірі понад 49 мільйонів гривень”, — йдеться у матеріалі видання.

Вилучене майно та судові перипетії

Під час обшуків у підприємниці було вилучено “чорну” бухгалтерію за вказаний період, значну суму готівки, а також колекційні монети з дорогоцінних металів. На все вилучене майно було накладено арешт.

В одному із судових засідань фігурантка справи, намагаючись скасувати арешт, заявила, що монети належать її сину. Однак, суд став на бік слідства, частково задовольнивши клопотання.

“Власник майна (ОСОБА4) у судовому засіданні частково заперечив клопотання, просив відмовити у накладенні арешту на кошти та колекційні монети. Пояснив, що вилучені кошти є його особистою власністю та накопиченням, отриманим внаслідок багаторічної підприємницької діяльності у сфері оптової торгівлі продуктами харчування на ринку. Просив врахувати, що арешт усіх вилучених коштів може перешкодити продовженню його підприємницької діяльності. Також зазначив, що вилучені монети належать його сину, який є власником приміщення, де проводився обшук. Заслухавши думку учасників процесу, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення частково”, — зазначено в ухвалі суду.

Зменшення суми збитків та зміна підозрюваних

Як повідомляють “Українські новини”, на офіційній сторінці БЕБ у Facebook з’явилася публікація про “успішне завершення” розслідування. Однак, у цьому релізі вже не йшлося про махінації з фруктами та овочами із збитками державі у 49 мільйонів гривень, а лише про нібито продаж колекційних монет. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова. Сума збитків при цьому зменшилася з 49 до 13 мільйонів гривень. Цікаво, що головним фігурантом справи замість організатора схеми стала зовсім інша особа, яка визнала свою провину, відшкодувала 13 мільйонів гривень та була звільнена від кримінальної відповідальності.

Представники Бюро економічної безпеки відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що запитувана інформація не є публічною.

На думку юристів, такі дії детективів БЕБ, залежно від конкретних обставин, можуть містити ознаки службового підроблення або зловживання владою.

“Надати остаточну правову оцінку цій ситуації має Державне бюро розслідувань. Це їхня підслідність, якщо такі дії дійсно мали місце. Адже на кваліфікацію впливають різні обставини, які повинні дослідити слідчі. Також подібними справами займається Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування протиправних дій, які могли завдати шкоди економічній безпеці”, — зазначають “Українські новини”.

У матеріалі також наголошується, що після призначення нового директора БЕБ Олександра Цивінського, відомство стало більш оперативно реагувати на можливі правопорушення з боку своїх співробітників.

“Тож зазвичай, при виявленні таких дій, БЕБ самостійно повідомляє інші правоохоронні та контролюючі органи”, — підсумували “Українські новини”.

Раніше видання повідомляло, що в Україні знову посилили правила фінансового моніторингу.

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для розуміння того, як функціонують правоохоронні органи у сфері економічної безпеки. Вона демонструє потенційні розбіжності між початковими версіями розслідувань та їхнім фактичним завершенням, а також наголошує на важливості прозорості та підзвітності у роботі таких відомств. Слідкуйте за розвитком подій, щоб розуміти, як державні органи працюють над захистом економічних інтересів країни.

Дізнатися більше на: fakty.ua