Засновника Braiscompany Інасіо Да Сілва Нето і його дружину Фаріас Кампос заарештували в Аргентині за управління ймовірною криптовалютною схемою Понці. Вона завдала збитків у $400 млн інвесторам із Бразилії, пише Metaverse Post.
У 2023 році Інтерпол видав ордер на арешт Да Сілва Нето за звинуваченням у відмиванні грошей і злочинах проти фінансової системи та ринку капіталу.
У лютому пару заочно засудили. Засновника Braiscompany засудили до 88 років і семи місяців, а Фаріас Кампос — до 61 року й одинадцяти місяців.
Цьому передувало вивчення слідчими органами покупок і платежів подружжя в Аргентині з використанням вигаданих імен.
Наразі вони перебувають під вартою і очікують наказу про екстрадицію до Бразилії для судового розгляду і взяття під варту.
Видання нагадало, що раніше пов’язану зі справою Braiscompany неназвану особу також екстрадували з Аргентини до Бразилії. Її підозрювали в роботі як сполучника між організацією та іншими юридичними особами.
Нагадаємо, 2023 року Binance запідозрили у сприянні пірамідам Ever Operations and Investments і Braiscompany в переміщенні своїх активів.
