29 листопада OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний сервіс мікшування Sinbad.io за відмивання активів північнокорейського угруповання Lazarus.
За даними відомства, міксер обробив мільйони доларів у криптовалютах, отриманих, зокрема, унаслідок хакерських атак на кросчейн-міст Horizon протоколу Harmony, залучений у блокчейн-грі Axie Infinity сайдчейн Ronin і гаманець Atomic Wallet. Сукупний збиток від цих трьох зломів склав приблизно $820 млн.
Крім того, Sinbad.io використовували для ухилення від санкцій, оплати наркотиків, матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та інших покупок у даркнеті.
Влада США вважає, що сервіс надавав матеріальну і технологічну підтримку уряду КНДР, а також допомагав спрямованій на США кіберзлочинній діяльності.
OFAC заблокувало будь-яку власність Sinbad.io в межах кордонів США. Резидентам і громадянам країни заборонено працювати з ним. Іноземні фінансові установи також перебувають під загрозою санкцій за проведення операцій на користь Sinbad.io.
Дві біткоїн-адреси міксера включено до SDN.
Роботу Sinbad.io зупинено 27 листопада після конфіскації серверів у Нідерландах і Фінляндії.
Джерело: FIOD
За оцінками FIOD, тільки за 2023 рік міксер відмив криптовалюти на суму щонайменше $178 млн. Понад 50% усіх активів, що проходили через сервіс, мають кримінальне походження.
Нагадаємо, Sinbad став основним міксером для відмивання криптовалют угруповання Lazarus після блокування Blender і Tornado Cash.
Самі хакери перебувають під санкціями США з вересня 2019 року.
У квітні 2023 року Мінфін США вирахував трьох позабіржових трейдерів, які проводили криптовалютні угоди на десятки мільйонів доларів для Lazarus.
