У Туреччині завершився суд над засновником і колишнім CEO криптовалютної біржі Thodex Фаруком Фатіхом Озером, його сестрою і братом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За звинуваченнями, включно з шахрайством і відмиванням грошей, їх засудили до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі кожному. Суд також призначив штраф у розмірі 135 млн лір (близько $5 млн).
Виправдувальний вирок ухвалено щодо 16 із 21 фігуранта. Чотирьох людей звільнено з в’язниці через відсутність доказів, решта дістали різні строки.
20 квітня 2021 року Thodex несподівано припинила торги. Спочатку платформа послалася на технічні роботи, але потім заявила про передачу бізнесу «великому партнеру», що нібито займе 4-5 днів. Користувачів стурбувало закриття компанією акаунтів у соцмережах.
У межах розслідування ймовірного екзит-скаму влада видала ордери на арешт 78 осіб, пов’язаних із платформою. Більшу частину підозрюваних затримали.
Озер заявляв, що не планує переховуватися. Однак, за даними Reuters, у день зупинки торгів на Thodex він вилетів до Албанії, де його затримала місцева влада.
Нагадаємо, у квітні 2023 року колишнього CEO біржі екстрадували до Туреччини.
Раніше місцева прокуратура закинула Озеру і 20 іншим фігурантам створення злочинної організації, шахрайство і відмивання грошей. Для них запросили понад 40 000 років в’язниці.
