Знешкодження Xinbi: Масштабна Операція Проти Міжнародного Кібершахрайства

Міністерство юстиції США, спільно з Міністерством фінансів, успішно провело операцію з ліквідації платформи Xinbi Guarantee, яка спеціалізувалася на шахрайських схемах. В результаті було арештовано криптовалютні активи на суму приблизно 52 мільйони доларів США (близько 2,08 мільярда гривень за поточним курсом). Це досягнення значно збільшило загальну суму коштів, вилучених цією силовою групою з моменту її створення, до близько 938 мільйонів доларів США (приблизно 37,52 мільярда гривень).

Паралельно, інша команда оперативників надала допомогу правоохоронним органам Мадагаскару у ліквідації 13 центрів шахрайства, керованих з Китаю. Ця операція розширила географію боротьби з кіберзлочинністю далеко за межі Південно-Східної Азії, де розпочалася початкова фаза розслідування у листопаді 2025 року.

Деталі Операції Проти Xinbi

Xinbi функціонувала переважно на платформі Telegram, використовуючи китайську мову. Вона слугувала своєрідним ринком, де зловмисники пропонували послуги для організаторів шахрайських операцій: створення підроблених інвестиційних вебсайтів, відмивання коштів, здобутих шляхом електронного шахрайства, а також вербування жертв для роботи в шахрайських центрах.

Xinbi використовувала механізм ескроу для утримання платежів до моменту виконання замовлення. Саме це дозволило слідчим відстежити кошти постраждалих до конкретних виконавців, які розміщували адреси своїх криптогаманців на каналі. Федеральний суд у Вашингтоні 7 вересня видав дозвіл на вилучення цих Telegram-каналів, а обвинувачення оприлюднило відповідний ордер у середу.

Правоохоронці вилучили два криптогаманці, які Xinbi використовувала для отримання платежів від виконавців, загальною вартістю приблизно 12 мільйонів доларів США (близько 480 мільйонів гривень). Крім того, було розпочато процедуру арешту ще 47 гаманців, пов’язаних із цією мережею, що довело загальну суму конфіскованих активів платформи та її учасників до понад 52 мільйонів доларів США (понад 2,08 мільярда гривень).

Відділ контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США того ж дня визначив Xinbi як транснаціональну злочинну організацію, а також дві інші структури, причетні до її підтримки. Це призвело до заморожування будь-яких активів цих організацій, що перебувають на території Сполучених Штатів.

Представниця прокуратури Дженін Пірро підкреслила, що ця справа демонструє реальні ризики для звичайних громадян:

• Кримінальна Імперія Криптовалют Розпадається: 22-річний Лідер Мелоун Лей Плед Ґілті
• 280 Років Ув’язнення Загрожує Бізнесмену з Лас-Вегаса у Справі про Криптовалюти
• Джонг Сан Хо з Delio Отримав 15-річний Термін за Криптовалютний Скандал на 70 мільярдів Вон

«Кожен американець, який має пенсійний рахунок, перебуває в зоні ураження», – заявила вона. «Моя спеціальна група продовжить руйнувати китайські організовані злочинні угруповання, тих, хто їм сприяє, та захищати простих американців».

На додаток до операції проти Xinbi, прокурор США Майкл Хейман з Аляски зазначив, що двотижнева операція у Мадагаскарі, під час якої було оброблено понад 3200 пристроїв та опитано близько 400 затриманих осіб, відображає майбутні напрямки боротьби з кіберзлочинністю.

«Транснаціональні злочинні організації не визнають кордонів, і Міністерство юстиції також не буде їх визнавати», – наголосив він.

Довгий Шлях Xinbi Перед Цим Тижнем

У березні цього року уряд Великої Британії ввів санкції проти Xinbi. За оцінками компанії Chainalysis, платформа обробила криптовалюти на суму майже 20 мільярдів доларів США між 2021 і 2025 роками, продаючи все: від викрадених персональних даних до супутникового обладнання, яке використовувалося для зв’язку з жертвами шахрайства.

Ці заходи майже не сповільнили діяльність платформи, оскільки злочинне угруповання просто відкрило нові канали в Telegram і продовжило свою діяльність. Спеціальна група з боротьби з шахрайством була створена у листопаді 2025 року, коли Дженін Пірро заснувала її для протидії китайській організованій злочинності, що керує шахрайськими центрами.

За даними, наведеними в середовищі звіті, збитки від шахрайства з інвестиціями в криптовалюти сягнули 8,65 мільярда доларів США у 2025 році, що на 89% більше порівняно з 4,57 мільярда доларів у 2023 році. Однак ФБР зазначає, що ці цифри «значно занижені», оскільки більшість жертв шахрайства не повідомляють про це.

Порада від Business News:

Ця новина демонструє посилення міжнародної співпраці у боротьбі з цифровими злочинами. Успішне знешкодження платформи Xinbi та арешт значних криптоактивів є важливим кроком для захисту фінансової системи від шахрайських схем. Для користувачів це означає підвищення безпеки та зменшення ризиків стати жертвою таких афер. Важливо залишатися пильними, перевіряти легітимність інвестиційних платформ та повідомляти про підозрілу активність.