З 1 вересня зареєстровані у Великій Британії VASP зобов’язані дотримуватися так званого «правила подорожей» (Travel Rule) від FATF. Воно передбачає моніторинг криптотранзакцій з метою AML.
Travel Rule зобов’язує установу під час опрацювання операцій із цифровими активами передавати біржі або установі-одержувачу інформацію про клієнта. Дані мають містити ім’я та адресу відправника й одержувача, а також відомості про обліковий запис.
Якщо платіж надіслано з юрисдикції, яка не впровадила Travel Rule, VASP має провести «оцінку ризиків» щодо доцільності його підтвердження, ідеться в приписі.
Щодо переказів із Великої Британії до країн, які не схвалили «правило подорожей», FCA вимагає від компаній здійснювати збір і верифікацію всіх необхідних даних.
Нагадаємо, у FATF висловили невдоволення темпами імплементації Travel Rule.
З 1 червня правило стало діяти в Японії.
Як регламент MiCA змінить крипторинок ЄС та чому його ухвалення важливе для України?
