Викрито масштабну схему з конвертації коштів в агросекторі: понад 60 “фірм-одноденок” працювали на тіньовий обіг

delo.ua Бюро економічною безпеки

Правоохоронці Київщини, представлені детективами Бюро економічної безпеки України та співробітниками Кіберполіції, виявили значну конвертаційну схему, що функціонувала на обслуговуванні підприємств аграрного сектора. Зловмисники задіяли понад шість десятків підставних компаній для маскування реальних прибутків та уникнення сплати податків. Про це інформує пресслужба БЕБ.

Згідно з даними слідства, викрита схема була безпосередньо пов’язана з операціями купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Учасники діяльності придбавали зерно та інші аграрні товари у виробників за готівку, не документуючи ці операції належним чином в бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі ця продукція реалізовувалася на внутрішньому ринку або відправлялася на експорт. Для надання видимості законності походження товарів, організатори схеми використовували підконтрольні їм фіктивні підприємства та підроблені супровідні документи.

У згаданих документах містилися неправдиві відомості щодо походження, вартості та характеристик товарної продукції. Це дозволяло реальним комерційним структурам штучно зменшувати свої податкові зобов’язання та приховувати фактичні доходи від операційної діяльності.

Отримані внаслідок незаконних операцій кошти члени групи переводили в готівку. Частину ж прибутків вони конвертували у віртуальні активи, зокрема криптовалюту. Слідство припускає, що використання цифрових валют сприяло приховуванню руху коштів та уникненню процедур фінансового моніторингу.

Як раніше повідомляв AgroPolit.com, Україна зазнала втрат у 6,6% обсягів виробництва агропродукції. Також відзначалася можливість шахрайства з ікрою напередодні свят.

Будьте в курсі всіх ключових подій в аграрній галузі. Приєднуйтесь до нас у Facebook, Twitter, Telegram та Гарантуємо найактуальніші новини!

Порада від Business News:

Ця новина викриває серйозні схеми ухилення від сплати податків в агросекторі, що може впливати на конкурентоспроможність легального бізнесу та надходження до бюджету. Розуміння таких механізмів допоможе підприємцям бути обачнішими та уникати ризиків співпраці з недоброчесними контрагентами, а також тримати руку на пульсі розвитку законодавства у сфері боротьби з фінансовими злочинами.

Дізнатися більше на: agropolit.com