Угорщина закрила справу щодо перевезення коштів Ощадбанку: законність операції підтверджено

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) офіційно припинила розслідування щодо перевезення співробітниками державного Ощадбанку значних сум готівки та дорогоцінних металів через свою територію. Як повідомила пресслужба банку, таке рішення було ухвалено через відсутність будь-яких ознак злочину.

Розслідування, що тривало, стосувалося перевезення двома інкасаторськими автомобілями Ощадбанку значних активів: 40 мільйонів доларів США (приблизно 1 520 000 000 ₴ за поточним курсом), 35 мільйонів євро (приблизно 1 435 000 000 ₴) та 9 кілограмів золотих зливків. Ці кошти та дорогоцінний метал прямували з Австрії до України через угорську територію. За результатами ретельної перевірки угорські правоохоронці однозначно встановили законне походження всіх активів.

Деталі розслідування та його результати

Кримінальне провадження було ініційовано 5 березня 2026 року на підставі скарги, поданої Управлінням захисту Конституції Угорщини. У ході слідчих дій було проведено комплексні заходи:

• Ретельно перевірено всі митні декларації та супровідні документи на вантаж.
• Проаналізовано результати митних оглядів та детально вивчено маршрути руху транспортних засобів.
• Проведено численні допити свідків та експертизи.
• Досліджено вилучені електронні пристрої, що використовувалися під час перевезення.
• Отримано детальну інформацію від правоохоронних органів інших європейських країн.
• Направлено окремі слідчі доручення до Австрії та Польщі для збору додаткових доказів.

Зібрані матеріали повністю підтвердили, що банкноти та дорогоцінні метали належать Ощадбанку. Було доведено, що активи були придбані в рамках законних міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG, згідно з чинною рамковою угодою між фінансовими установами. Слідство не виявило жодних доказів, які б вказували на кримінальне походження коштів чи золота.

Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку, прокоментував результати: “Завершення цієї роботи підтвердило, що активи мали абсолютно законне походження та були отримані в процесі звичайної міжбанківської діяльності. Кримінальне провадження припинено через відсутність будь-яких підстав для його продовження”.

У своєму рішенні NAV також зазначило, що матеріали справи не містять жодних ознак інших кримінальних правопорушень.

Хронологія подій

Нагадаємо, що 5 березня під час операції Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) на автомагістралі М5 було зупинено два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, а семьох співробітників було тимчасово затримано. Пізніше інкасаторів було звільнено та повернуто до України.

9 березня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест через інцидент із затриманням людей та цінностей.

12 березня угорська сторона передала інкасаторські автомобілі представникам Ощадбанку та українським дипломатам, проте кошти та цінності залишалися на території Угорщини.

6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина в повному обсязі повернула Україні активи Ощадбанку, що були затримані.

Порада від Business News:

Ця новина є позитивним сигналом для українського бізнесу та фінансового сектору, підтверджуючи, що міжнародні правоохоронні органи здатні об’єктивно розслідувати складні справи та захищати законні інтереси українських компаній. Для Ощадбанку та його клієнтів це означає успішне завершення неприємної ситуації, що сприяє відновленню довіри до банку та стабільності його операцій.

За даними порталу: interfax.com.ua