class=”ArticleImagestyles__ImageWrapper-sc-lvd8v9-0 cWMVnY”>

Правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-ФранківськуЗловмисники, видаючи себе за інвесторів у криптовалюти, викрали десятки мільйонів гривень у громадян. Правоохоронні органи ліквідували потужне шахрайське угруповання, яке завдало збитків приблизно 800 особам на суму, що перевищує 40 мільйонів гривень.Цю інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора.

Викриття злочинної схеми

За даними слідчих, організаторами цієї незаконної схеми виявилися двоє харків’ян. Вони розбудували складну структуру з чітким розподілом обов’язків, забезпечували її фінансування та вживали заходів для приховування своєї діяльності. До складу команди увійшли фахівці з SMM, менеджери та особи, що видавали себе за трейдерів.Через соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, шахраї поширювали рекламні оголошення про можливість швидкого заробітку, анонсували псевдоінвестиційні курси та вигідні угоди з криптовалютою. Подальша комунікація з потенційними жертвами відбувалася через месенджери WhatsApp, Telegram та Discord.Застосовуючи методи соціальної інженерії, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, члени угруповання здобували довіру громадян, переконуючи їх вкладати кошти у вигадані інвестиційні проєкти.

• Тернополянин втратив $24 тис. (приблизно 960 000 ₴) на псевдоінвестиціях і віддав ще $31 тис. (приблизно 1 240 000 ₴) шахраю-юристу

Під час розмов вони ретельно з’ясовували фінансове становище потерпілих: наявність заощаджень, кредитні ліміти, цінне майно, а також можливість отримати позику від родичів чи друзів.Громадян схиляли до переказу коштів та криптоактивів на підконтрольні електронні гаманці, здійснення операцій на сфабрикованих інвестиційних платформах, а в окремих випадках – до надання віддаленого доступу до своїх мобільних телефонів і комп’ютерів.Аби створити ілюзію успіху, потерпілим демонстрували фальшиве зростання прибутку. Коли ж люди намагалися вивести вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі під приводом сплати податків, комісій, страхування чи розблокування рахунків. Отримані цифрові активи учасники схеми конвертували через криптовалютні біржі, переводили у готівку та привласнювали.Місце для вашої реклами

Результати слідства

Правоохоронці зафіксували розмови зловмисників, у яких вони обговорювали фінансове становище своїх жертв та можливості вилучення з них додаткових коштів. Один із підозрюваних відкрито заявив про намір отримати 100 доларів США (приблизно 4 000 ₴) від жінки, яка страждає на онкологічне захворювання, усвідомлюючи її складний матеріальний стан.Наразі в рамках кримінального провадження встановлено сімох постраждалих українців, яким завдано збитків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Триває процес ідентифікації інших потерпілих.

Проведені обшуки та оголошені підозри

Слідчі дії відбулися у 12 помешканнях та офісах у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, транспортні засоби, носії інформації та інші предмети, що слугують доказами функціонування цієї шахрайської мережі.Чотирьох осіб, включаючи двох організаторів, затримано. Їм оголошено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Дії підозрюваних кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190).За клопотанням прокурорів, суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Двом організаторам та ще одному учаснику встановлено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Для четвертого підозрюваного визначено заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.За матеріалами: Finance.ua# Кримінальне провадження# Прокуратура# ШахрайствоМісце для вашої реклами

Подробиці можна знайти на сайті: news.finance.ua