Фінансовий Моніторинг: НБУ Посилив Контроль за Небанківськими Установами

Суворі Санкції за Порушення Законодавства у Сфері Відмивання Коштів

Національний банк України у квітні 2026 року вжив рішучих заходів щодо чотирьох небанківських фінансових установ, застосувавши до них штрафні санкції та письмові застереження. Ці дії викликані недотриманням вимог законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом. Як інформує пресслужба НБУ, накладені штрафи стосуються конкретних порушень:

• Товариства з обмеженою відповідальністю “ВФС Україна”, “Тормес-Капітал” та “ФК “Капітал – Дніпро” кожне отримало штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Причина – неналежне подання статистичної звітності та несвоєчасне надання Нацбанку звітів з питань фінансового моніторингу.
• Компанія “Діла Ломбард” за аналогічне порушення – неподання звітності з фінансового моніторингу у встановлений термін – отримала письмове застереження від регулятора.

Це не перший випадок посилення контролю з боку НБУ. Нагадаємо, що у березні регулятор вже накладав штрафи на один банк та п’ять небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу. Фото: НБУ

Порада від Business News:

Ця новина є важливим сигналом для всіх учасників фінансового ринку, особливо для небанківських установ. Дотримання вимог щодо фінансового моніторингу та своєчасне подання звітності є критично важливими для уникнення значних штрафів та збереження репутації. Регулярне оновлення знань про законодавчі зміни та впровадження ефективних внутрішніх процедур допоможе мінімізувати ризики.

Джерело новини: www.ukrinform.ua