Міністерство Сполучених Штатів Америки запровадило нові санкції проти країни-агресора Росії, що стосуються віртуальних фінансових операцій. Зокрема, під обмеження потрапили російські сервіси з обміну віртуальної валюти PM2BTC та Cryptex.
Про це повідомили на сайті американського відомства у четвер, 27 вересня. Як зазначається, Мінфін вживає заходів “у рамках скоординованих міжнародних зусиль щодо припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів”.
Так, мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) запровадила санкції проти PM2BTC – російського сервісу обміну віртуальної валюти, пов’язаного з громадянином РФ Сергієм Сергійовичем Івановим. Цей обмінник визначили як “основне джерело відмивання грошей” у РФ.
Водночас Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило обмеження проти Іванова та Cryptex – сервісу обміну віртуальної валюти, який зареєстрований у Сент-Вінсенті та Гренадінах та працює в Росії.
“Дії FinCEN і OFAC здійснюються спільно з діями інших урядових агентств США та міжнародних партнерів щодо забезпечення дотримання законів, щоб притягнути до відповідальності Іванова та пов’язані з ним сервіси віртуальної валюти”, – йдеться у повідомленні.
Державний департамент США оголосив про винагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів через свою Програму винагород за транснаціональну організовану злочинність за інформацію, що призведе до арешту чи засудження Іванова.
Також Секретна служба США та прокуратура США зі Східного округу Вірджинії розкривають обвинувальний висновок Іванову та іншому громадянину Росії, Тимуру Шахмаметову.
За даними Секретної служби, Шахмаметов, ймовірно, є автором ресурсу Joker’s Stash, одного з найприбутковіших онлайн-майданчиків для крадіжки даних кредитних карток.
Іванов відмивав кошти, одержані від Joker’s Stash. Секретна служба стверджує, що приблизно з 2005 року Іванов є надійним та довгостроковим постачальником послуг із відмивання грошей для високопоставлених кіберзлочинців.
