Співробітники БЕБ України повідомили про підозру відомому блогеру-арбітражнику, який ухилився від сплати понад 213 млн гривень ($5,1 млн) податків. На його майно накладено арешт.
Згідно з матеріалами справи, підозрюваний разом зі своїми знайомими створив комерційну компанію, через яку здійснював арбітраж інтернет-трафіку, рекламуючи різні товари та послуги. Серед їхніх клієнтів були онлайн-казино, букмекери, сервіси віртуальних знайомств, а також продавці БАДів і харчових добавок.
Структуру не реєстрували як юрособу і не ставили на облік у податковій. З працівниками не укладали трудові договори.
Отримані кошти виводилися через криптовалюти.
«Довірені особи підозрюваного реєстрували гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. Віртуальні активи переказували на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювалися на долари США», — розповіли в БЕБ.
За їхніми підрахунками, сумарно керівник компанії отримав понад 1 млрд гривень ($24,2 млн) доходу. Податки він не платив і легалізував кошти через купівлю нерухомості та елітних автомобілів.
Слідчі заарештували вісім транспортних засобів, квартири та інші приміщення в Києві.
За даними Telegram-каналу «Новинач», затриманим є блогер Олександр Слобоженко.
Розслідування триває.
Нагадаємо, у вересні 2023 року БЕБ розпочало перевірку біткоїн-бірж, власниками та засновниками яких є резиденти України.
Також у Бюро підрахували, що через відсутність оподаткування галузі бюджет країни за десять років втратив щонайменше 3 млрд гривень (близько $81 млн) відрахувань.
