Біткоїн-біржа Binance зареєструвалася як «підзвітна організація» в Управлінні фінансової розвідки Індії (FIU) і відновила роботу в країні.
#Binance goes live in India 🇮🇳
Binance is now registered as a reporting entity with India's Financial Intelligence Unit, marking our 19th global regulatory milestone!
Our website and app are now fully available for Indian users.
Read more 👇https://t.co/samyDmwwut
— Binance (@binance) August 15, 2024
Згідно із заявою платформи, вебсайт і застосунок повністю доступні для індійських користувачів.
«Реєстрація у FIU підкреслює прихильність Binance дотриманню стандартів по боротьбі з відмиванням грошей в Індії, а також у будь-якій іншій юрисдикції, в якій вона працює», — зазначили в Binance.
Повернення біржі на ринок країни відбулося після того, як у січні регулятор заблокував дев’ять криптовалютних платформ за незареєстровану діяльність без дотримання встановлених норм. Серед них опинилися Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex.
У травні стало відомо, що найбільша криптобіржа за обсягом торгів почала процес реєстрації у FIU. Приблизно через місяць відомство встановило для платформи розмір штрафу — 188,2 млн рупій (~$2,2 млн).
«Визнаючи життєздатність і потенціал індійського ринку віртуальних цифрових активів, відповідність нормам дає нам змогу адаптувати послуги до потреб місцевих користувачів», — прокоментував CEO Binance Річард Тенг.
Реєстрацію в FIU він назвав «важливою віхою» для платформи, яка стала 19 угодою з регуляторами по всьому світу.
«Можемо підтвердити, що штраф погашено», — повідомив The Block представник біржі.
Binance виплатить бразильському регулятору $1,76 млн
Платформа виплатить 9,6 млн реалів (~$1,76 млн) Комісії з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) як компенсацію за неліцензовану пропозицію послуг з торгівлі деривативами.
У квітні 2023 року відомство ініціювало розслідування щодо зареєстрованої засновником Binance Чанпеном Чжао компанії B Fintech Serviços de Tecnologia.
У CVM запідозрили, що через фірму біржа продовжує надавати доступ до похідних криптопродуктів на Binance Futures після прямої заборони 2020 року. За відкритою тоді адміністративною справою біржі загрожував щоденний штраф у 1000 реалів (~$188).
У серпні регулятор відхилив пропозицію Binance про врегулювання претензій за 2 млн реалів (~$370 000).
15 лютого 2024 року з’явилася нова оферта, за якою «заявник зобов’язався виплатити CVM 9,6 млн реалів», ідеться в повідомленні агентства.
Нагадаємо, 2023 року Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії почала розслідування проти Binance з питання торгівлі деривативами після анулювання ліцензії.
