Інсайдери Robinhood: Звинувачення у Фінансових Махінаціях з Криптовалютою

Двоє інженерів компанії Robinhood постали перед судом у США за підозрою у використанні конфіденційної інформації про майбутні лістинги криптовалют для отримання прибутку на платформі Hyperliquid. Про це йдеться у нещодавно оприлюднених судових документах.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, Хефу Чай та Хуайсон Сян, будучи співробітниками Robinhood, нібито використовували службову інформацію про незадекларовані криптовалютні проекти для укладання угод з ф’ючерсами на платформі Hyperliquid.

Торгівля на Конфіденційних Даних

У скаргах, розкритих Південним округом Нью-Йорка, зазначено, що Чай та Сян мали доступ до відомостей про майбутні криптовалютні лістинги на Robinhood Crypto. Обвинувачення стверджують, що вони скористалися цією інформацією до офіційного анонсування проектів.

Інженери, як повідомляється, купували ф’ючерси на активи, які Robinhood планувала додати до свого списку. Торгові операції проводились на Hyperliquid ще до того, як Robinhood оголосила про лістинги. За даними Мін’юсту, обидва підозрюваних систематично застосовували цю схему протягом 2025-2026 років. Кожен з обвинувачених, як стверджується, заробив понад 50 000 доларів США (приблизно 2 000 000 ₴) завдяки цим угодам.

Мін’юст США висунув проти Чая та Сяна звинувачення у шахрайстві з товарами та дротовому шахрайстві. Максимальне покарання за перше звинувачення становить 10 років позбавлення волі, а за друге – 20 років.

Хефу Чай, 36 років, проживає в Менло-Парку, Каліфорнія. Хуайсон Сян, 30 років, мешкає в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі. Чай має постати перед федеральним судом у Північній Каліфорнії, тоді як Сян – перед суддею-магістратом у Нью-Йорку.

За словами прокурора США Джеймі Макдональда:

«Привласнення конфіденційної інформації для особистої вигоди на ринках деривативів є незаконним. Саме це, як ми стверджуємо, зробили Хефу Чай та Хуайсон Сян. Сьогоднішні звинувачення чітко показують, що внутрішні особи компаній не можуть уникнути законів про цінні папери та товари, торгуючи на основі привласненої інформації через похідні інструменти, такі як безстрокові ф’ючерси, токенізовані цінні папери або подібні фінансові інструменти.»

Історія Jane Street: 192 мільйони доларів збитку

Згадані звинувачення також привертають увагу до іншої гучної справи.

Раніше цього року компанія Jane Street Group опинилася під слідством щодо своєї торгової діяльності під час краху TerraUSD (UST) у травні 2022 року. Прокурори Нью-Йорка звинуватили велику інвестиційну фірму у використанні приватного каналу Telegram для комунікації з інсайдерами Terraform Labs, компанії-розробника UST.

Стверджується, що такий доступ надав Jane Street раннє розуміння подій, що відбувалися навколо стейблкоїна. Компанію звинуватили у продажу UST на суму близько 192 мільйонів доларів США (приблизно 7 680 000 ₴) перед тим, як токен зазнав краху.

Порада від Business News:

Ця новина є важливим нагадуванням про ризики, пов’язані з інсайдерською торгівлею, навіть у сфері новітніх фінансових інструментів, таких як криптовалюти. Дотримання законодавства та етичних норм є критично важливим для забезпечення стабільності та довіри на фінансових ринках. Для звичайних користувачів це означає необхідність бути обережними та не покладатися на інформацію, що може мати ознаки інсайдерської, при ухваленні інвестиційних рішень.