Таїландське бюро з розслідування кіберзлочинів заарештувало п’ятьох іноземних громадян за організацію шахрайської інвестиційної схеми з криптовалютами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Жертвами платформи під назвою bchgloballtd[.]com стали щонайменше 3280 осіб. Вони почали звертатися в поліцію в листопаді 2022 року, стверджуючи, що їх обманом змусили інвестувати в золото і стейблкоїн USDT.
Загалом збитки від діяльності платформи перевищили $27 млн.
Генпрокуратура Таїланду вийшла на організаторів схеми в серпні 2023 року. Ними виявилися чотири громадянина Китаю і один лаосець.
Фігурантам висунуто обвинувачення у змові з метою вчинення транснаціонального злочину, у публічному шахрайстві та відмиванні грошей. Управління з боротьби з відмиванням грошей конфіскувало у них особисте майно на суму 585 млн бат ($16,4 млн).
Нагадаємо, раніше Forklog UA повідомляв, що громадяни Таїланду отримають по $300 у цифровій валюті.
