Співзасновник криптоміксера Tornado Cash Роман Шторм не визнав себе винним за жодним зі звинувачень у відмиванні грошей і порушенні санкцій США. Про це повідомляє Inner City Press.
Шторма заарештували 23 серпня у штаті Вашингтон, іншому фігуранту справи — Роману Семенову — обвинувачення висунули заочно. Пізніше затриманого співзасновника Tornado Cash випустили під заставу.
«Ми домовилися про звільнення під заставу в розмірі $2 млн доларів, забезпечену будинком у Вашингтоні, з одним поручителем до 15 вересня. Ми також конфіскували його російський паспорт», — заявив прокурор.
Раніше адвокат заявив Bloomberg, що Шторм співпрацює з владою в рамках розслідування з 2022 року і заперечує вчинення будь-яких злочинних дій.
Нагадаємо, у серпні 2022 року OFAC внесло до списку санкцій сайт Tornado Cash, за допомогою якого, за даними відомства, зловмисники відмили криптовалюти на суму понад $7 млрд. Понад $455 млн із них пов’язані з діяльністю північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group.
12 серпня влада Нідерландів заарештувала розробника Олексія Перцева за підозрою в причетності до відмивання коштів і приховування злочинних фінансових потоків. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу.
У квітні 2023 року суд змінив запобіжний захід для Перцева на домашній арешт.
