Секретний інформатор допоміг викрити масштабну схему відмивання грошей через множинні криптовалютні гаманці, що призвело до конфіскації 61 мільйона доларів США в Tether (USDT).

Chayanika Deka

Поділіться з нами: Скопіювати посилання Twitter / X Telegram WhatsApp Facebook LinkedIn

Прослухати Зробити нас улюбленими на Google Підсумувати за допомогою ШІ

Правоохоронці Сполучених Штатів конфіскували понад 61 мільйон доларів США у вигляді стейблкоїнів USDT. Розслідування встановило зв’язок вилучених коштів з криптовалютними адресами, які, як стверджується, використовувалися для відмивання доходів, здобутих шахрайським шляхом через так звані “схеми розведення свиней” (pig butchering).

Згідно з офіційним прес-релізом, кошти були пов’язані зі схемами, де жертв залучали та маніпулювали ними для переказу грошей під фальшивими приводами.

Романтика, фальшиві прибутки та 61 мільйон доларів у USDT

Згідно з судовими документами, зловмисники цілилися у жертв, будуючи довіру, часто вдаючи з себе романтичних партнерів. Після здобуття довіри жертви, шахраї стверджували, що мають спеціалізовані знання або методики, які можуть генерувати величезні прибутки від торгівлі криптовалютами.

Жертвам пропонували перейти на шахрайські платформи для торгівлі криптовалютами, які були схожі за назвою та зовнішнім виглядом на легальні. Ці підроблені платформи демонстрували сфабриковані інвестиційні портфелі та показували незвично високі прибутки, щоб спонукати жертв інвестувати все більші суми.

Коли жертви намагалися вивести свої кошти, вони не могли цього зробити, і їм часто повідомляли, що для виведення активів необхідно сплатити додаткові “податки” або “комісії”. За словами представників влади, такі тактики використовувалися для вилучення більшої кількості грошей у потерпілих.

Після переказу коштів на криптовалютні гаманці, контрольовані шахраями, гроші швидко переміщувалися через численні гаманці, щоб приховати їхнє походження, власника та контроль. У цьому випадку агенти та аналітики Служби розслідувань національної безпеки США (HSI) в місті Ролі отримали повідомлення через лінію для інформаторів HSI та відстежили кошти жертви через кілька криптовалютних гаманців, задіяних у ймовірній шахрайській схемі та схемі відмивання грошей.

Правоохоронці також повідомили, що деякі з цих гаманців досі містять значні суми коштів жертв, що робить їх об’єктом конфіскації та вилучення.

Можливо, вас також зацікавить:

• 280 років ув’язнення загрожують бізнесмену з Лас-Вегаса у справі про криптовалюту
• Чон Сан-хо з Delio отримав 15 років ув’язнення за крипто-скандал на 70 мільярдів вон
• 51 мільйон доларів на будинки, автомобілі та яхту: регулятори проти Goliath та CEO Дельгадо

Розслідування та боротьба з шахрайством

Tether брав участь у кількох розслідуваннях фінансових злочинів у координації з міжнародними правоохоронними органами. Емітент стейблкоїнів сприяв зусиллям з відстеження, заморожування та конфіскації незаконних коштів. 22 липня 2025 року Міністерство юстиції США оголосило про цивільне провадження щодо конфіскації щодо компаній Buy Cash Money та Money Transfer Company, яке включало заморожування та пере 발행вання 1,6 мільйона доларів США в USDT, нібито пов’язаних з фінансуванням тероризму в Газі.

У червні 2025 року бразильська влада відзначила допомогу Tether у блокуванні приблизно 6,2 мільйонів доларів США, пов’язаних зі схемою транскордонного відмивання грошей, що здійснювалася через Klever Wallet. Також у червні 2025 року Міністерство юстиції та OKX ініціювали цивільний позов про конфіскацію з метою вилучення приблизно 225 мільйонів доларів США в USDT, які, як стверджується, пов’язані зі схемами інвестиційного шахрайства “розведення свиней”. У березні 2025 року Секретна служба Сполучених Штатів заморозила 23 мільйони доларів США, пов’язані з транзакціями на російській підсанкційній біржі Garantex.

Порада від Business News:

Ця новина підкреслює важливість обережності при інвестуванні в криптовалюти, особливо коли пропозиції виглядають надто привабливими. Важливо завжди перевіряти репутацію платформ та не передавати кошти третім особам, які обіцяють швидкий і гарантований прибуток. Державні органи активно борються з подібними схемами, що свідчить про зростання безпеки у сфері цифрових активів, проте пильність користувачів залишається ключовим фактором захисту.