Судовий виклик Tether: Тайські позивачі оскаржують замороження 42,4 мільйонів USDT

Двоє громадян Таїланду подали позов проти Tether у Південному окрузі Нью-Йорка, оскаржуючи замороження 42,4 мільйонів доларів у USDT. Ці кошти, що належать Чайаніці Дека, ймовірно, пов’язані з розслідуванням Служби внутрішньої безпеки США (HSI) щодо шахрайства типу “розвод на свинину” (pig-butchering).

Позивачі стверджують, що Tether заблокувала їхні Ethereum-адреси наприкінці жовтня 2025 року, отримавши неофіційний запит від агента HSI. Загальна сума заморожених коштів становить 42,4 мільйона USDT. За словами бізнесменів, емітент стейблкоїнів вчинив ці дії без ордера, судового рішення чи попереднього повідомлення.

Кошти, пов’язані з розслідуванням шахрайства

За інформацією від адвоката Аріеля Гівнера, ці кошти, ймовірно, пов’язані з розслідуванням HSI у місті Релі, що стосується справи про шахрайство. Розслідування розпочалося після отримання інформації від жертви, яка стала об’єктом романтичного та інвестиційного шахрайства, пов’язаного з фальшивою торговою платформою. Злочинці переміщували викрадені USDT через численні гаманці, намагаючись легалізувати кошти.

Один із гаманців, пов’язаних з позивачами, містив приблизно 26,1 мільйона доларів (близько 986 мільйонів гривень за курсом 2026 року) і вже був ідентифікований як консолідаційна адреса в схемі “накопичення, нашарування, інтеграція”.

Ордер на арешт з’явився пізніше. 19 лютого 2026 року Східний округ Північної Кароліни видав ордер № 5:26-MJ-1267-JG, який зобов’язав Tether спалити заморожені USDT та перекарбувати токени на урядовий гаманець. Через п’ять днів EDNC та HSI оголосили про вилучення 61 мільйона USDT, які, як стверджується, були пов’язані з відмиванням коштів, викрадених у жертв шахрайства. Tether публічно подякували за здійснення цієї транзакції.

Однак, сам позов не ставить під сумнів заяву уряду про зв’язок коштів з шахрайськими схемами. Натомість, позивачі оскаржують право Tether заморожувати, спалювати та перевипускати USDT, які, за їхніми словами, були придбані на вторинному ринку. Пара стверджує:

“Відповідачі безпосередньо отримують прибуток від самого замороження. Відповідачі використовують реальні долари США, які вони отримують під час карбування USDT, для придбання процентних фінансових інструментів, переважно цінних паперів Казначейства США, що зберігаються в Нью-Йорку.”

Їхні вимоги включають декларативне судове рішення, відшкодування збитків за незаконне заволодіння майном, втручання у володіння майном, необґрунтоване збагачення та заборонний судовий наказ. Позивачі прагнуть зняти замороження, отримати компенсацію збитків у разі знищення токенів, повернення відсотків, зароблених на резервах під час замороження, та штрафні санкції.

Вам також може бути цікаво:

• Криптоактиви, пов’язані з Іраном, заморожені на 131 мільйон доларів на тлі посилення військової кампанії США
• Tether придбала частку SoftBank у компанії XXI, що займається біткойн-казначейськими операціями
• Tether зафіксував чистий прибуток у 1 мільярд доларів у квартальному звіті

Tether захищає свою роль у правоохоронній діяльності

Емітент стейблкоїнів захистив своє рішення про замороження. У заяві для CryptoPotato емітент заявив:

“Новий позов проти Tether є безпідставною спробою втрутитися у важливу роботу Tether із глобальними правоохоронними органами, включаючи Міністерство юстиції, з метою запобігання незаконному використанню USDT.”

Порада від Business News:

Ця новина важлива для всіх користувачів стейблкоїнів, особливо USDT. Вона підкреслює зростаючу роль емітентів криптовалют у співпраці з правоохоронними органами та потенційні ризики, пов’язані з замороженням коштів, навіть якщо вони придбані на вторинному ринку. Розуміння цих процесів допоможе вам краще оцінювати ризики та безпеку своїх цифрових активів.