Шахраї ошукали громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень — подробиці За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, у межах спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки, встановлено та повідомлено про підозру ще чотирьом членам злочинної організації, яка діяла у Харкові та спеціалізувалася на ошуканстві громадян Латвії. Про попередній етап цієї операції з викриття групи Генеральний прокурор Руслан Кравченко інформував раніше.

Деталі шахрайської схеми

Згідно з даними слідства, учасники угруповання застосовували шахрайський кол-центр для привласнення коштів громадян Латвії. Вони отримували несанкціонований доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, від їхнього імені відкривали кредити, використовуючи підроблені електронні підписи. Отримані кошти згодом переказувалися через латвійські банки на підконтрольні їм криптовалютні біржі та гаманці. Окрім цього, члени організації здійснювали телефонні дзвінки громадянам Латвії, пропонуючи їм нібито вигідні інвестиції у криптовалютні активи та трейдинг. Після отримання грошей зловмисники припиняли будь-який зв’язок із потерпілими. Під час розслідування було виявлено причетність ще чотирьох осіб до цієї діяльності. Одна з них, виконуючи функції HR-менеджера, займалася підбором персоналу для кол-центру та забезпечувала його функціонування. Троє інших підозрюваних здійснювали так звані «холодні дзвінки» до громадян Латвії. 20 серпня 2026 року правоохоронні органи провели п’ять обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали, що підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації. Чотирьом особам повідомлено про підозру за статтями 255 (частини 1, 2), 190 (частини 4, 5) та 361 (частина 5) Кримінального кодексу України. Одного з підозрюваних затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас передбачена можливість внесення застави у розмірі 9 984 000 грн. Наразі встановлено 11 потерпілих — громадян Латвії. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить 5 569 824 грн. За матеріалами: Finance.ua # Кримінальне провадження Місце для вашої реклами

Порада від Business News:

Ця новина нагадує про важливість критичного ставлення до фінансових пропозицій, особливо тих, що надходять від невідомих джерел, та про ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюти через сумнівні платформи. Вона підкреслює актуальність кібербезпеки та фінансової грамотності для захисту від шахрайських схем.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: news.finance.ua