Известний блокчейн-детектив ZachXBT висловив підозру щодо можливого зв’язку власника заморожених біткоїнів з шахрайською групою з Індії. Ця справа стала актуальною після звернення користувача, який повідомив про блокування 5,73 біткоїна на платформі Changelly.

ZachXBT – це псевдонім анонімного дослідника, який спеціалізується на відстеженні руху криптовалют. Він аналізує транзакції, встановлює зв’язки між гаманцями, біржами та викриває шахрайські схеми. Завдяки своїм публічним розслідуванням, він здобув довіру криптоспільноти, і користувачі часто звертаються до нього за допомогою у перевірці походження коштів або з’ясуванні причин блокування активів.

Анонімність дослідника дозволяє йому зосередитися на фактах: аналізі транзакцій, адрес, листування та документів, що дає змогу будувати доказову базу.

Дослідник, вивчаючи історію руху коштів, виявив ознаки сумнівного походження криптовалюти. За його версією, ці біткоїни могли бути отримані через схему шахрайства, спрямовану проти жителів США.

«Надходження коштів вказують на незаконні джерела, зокрема крадіжки, здійснені за допомогою соціальної інженерії проти американців через біржі та біткоїн-термінали в США».

ZachXBT виокремив кілька ключових деталей, що посилили його підозри:

• група адрес, залучених до цих транзакцій, ймовірно, використовувалася для викрадення понад 1 мільйона доларів з 2025 року;
• серед постраждалих, за даними детектива, були літні громадяни США;
• для введення жертв в оману застосовувалися методи соціальної інженерії.

У рамках цього розслідування ZachXBT ретельно зіставляв дані про рух коштів, зв’язки між адресами, пояснення заявника, скріншоти електронних листів та інші матеріали, що допомогли відтворити ланцюг операцій.

Особливу увагу дослідника привернула мінливість пояснень заявника щодо походження коштів:

• спочатку він стверджував, що отримав біткоїни в борг;
• згодом заявив, що криптовалюту переказав певний керівник;
• пізніше з’явилася третя версія: начальник придбав монети у 2014–2015 роках через знайомого в США.

Під час спілкування користувач також зазначив, що в грудні 2025 року звертався до правоохоронних органів Індії через заблоковані активи. Він надав ZachXBT скріншоти листування та інші документи. Аналітик зазначив, що ці матеріали допомогли виявити додаткові зв’язки між учасниками ймовірної схеми та продовжити розслідування.

Дослідник припустив, що акаунт AmanKesar11, через який велося листування, міг належати не кінцевому власнику коштів, а фінансовому посереднику на ім’я Парвін.

«Я підозрюю, що AmanKesar11 є мулом для свого боса, “Пана Парвіна”, оскільки надані “докази” містили банківські виписки на інше ім’я та з іншої локації».

ZachXBT наголосив, що готовий допомагати тим, хто справді стикається з проблемами під час роботи з криптовалютами. Однак він вважає безглуздими прохання про допомогу у розблокуванні коштів, якщо ці кошти пов’язані з незаконною діяльністю або шахрайськими схемами.

Раніше ZachXBT висловлював підозри щодо співзасновника BitMEX Артура Хейса. За версією блокчейн-детектива, інвестор міг використовувати свою аудиторію в Twitter для просування токенів Hyperliquid, Near Protocol, Zcash та Worldcoin, продаючи активи після їхнього зростання. Хоча ім’я Tiffany Milanovich у цій історії не пов’язане з ключовими висновками розслідувача, сам випадок вкотре підкреслив важливість перевірки походження коштів у криптоіндустрії.

Перевірка походження коштів у криптоіндустрії є не менш важливою, ніж сама операція. Якщо монети пов’язані зі скамом або крадіжками, блокування може стати лише першим кроком до глибокої перевірки.

За даними порталу: cryptocurrency.tech