“Європейська Солідарність” вимагає від Кабміну тимчасово відсторонити очільника Держфінмоніторингу

Фото: Держфінмоніторинг

Політична партія “Європейська Солідарність” звернулася до Кабінету міністрів України з вимогою негайно відсторонити Філіпа Проніна, голову Державної служби фінансового моніторингу, від виконання службових обов’язків. Таке рішення вимагається на час проведення ретельної перевірки всіх аспектів руху фінансових коштів, що безпосередньо пов’язані із заставами фігурантів так званої “справи Мідас”.

Заяву з вимогою щодо відсторонення голови Держфінмоніторингу та прем’єр-міністра України Корецького було опубліковано політичною силою. У документі наголошується на необхідності призупинити діяльність пана Проніна на період розслідування всіх обставин, що стосуються процесу проходження коштів, які використовуються для внесення застав у справі “Мідас”.

Вимоги партії “Європейська Солідарність”

• Оприлюднення інформації: Партія наполягає на розкритті деталей щодо конкретних операцій, здійснених для легалізації коштів, про які заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
• Відстеження транзакцій: Потрібно встановити, через які саме банківські установи та компанії проходила легалізація коштів.
• Реакція на підозри: Необхідно з’ясувати, чи надходили повідомлення про підозрілі фінансові операції стосовно цих суб’єктів, і яку саме реакцію з боку Держфінмоніторингу вони викликали.
• Виявлення бездіяльності: Важливо встановити, чи мало місце свідоме ігнорування посадовими особами інформації, що дозволило провести кошти через фінансову систему, або ж причини відсутності такої інформації.
• Технологічні “вікна”: Потрібно з’ясувати, чи знав Держфінмоніторинг про існування специфічних технічних можливостей (“вікон”), що використовувалися для здійснення цих платежів, коли саме була отримана ця інформація, та які дії були вжиті. Якщо інформація не надходила, то чому державна фінансова розвідка не виявила механізм, який, за версією слідства, слугував “трасою” для переміщення коштів.
• Визначення відповідальних: Необхідно встановити, хто саме створював ці “вікна”, хто був обізнаний про їх існування та хто забезпечував безперешкодний рух коштів через усі рівні фінансового контролю.

У заяві партії наголошується, що на шляху 150 мільйонів гривень, які були використані для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (фігуранта справи “Мідас”), було задіяно низку інституцій: банки, компанії, система фінансового моніторингу, Національний банк та державна фінансова розвідка.

“У справі “Мідас” настав час досліджувати як тих, хто крав, так і тих, хто допомагав краденому ставати “чистим”. Якщо для корупційних грошей існувала “траса”, суспільство має дізнатися, хто забезпечував на ній зелене світло”, – підкреслили представники “Європейської Солідарності”.

Нагадаємо, за даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч передав готівку, яка була легалізована та використана для внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка. За версією слідства, банківська система контролю платежів на певний час переводилася в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точний час, протягом якого відбувалася операція.

Операція “Мідас” є розслідуванням, яке проводять Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП щодо ймовірного привласнення значних коштів у паливно-енергетичному секторі.

Порада від Business News:

Ця інформація є важливою для розуміння процесів боротьби з корупцією та фінансовими злочинами в Україні. Вимоги партії “Європейська Солідарність” підкреслюють необхідність прозорості та підзвітності у фінансових установах, зокрема в Держфінмоніторингу. Стеження за розвитком цієї справи допоможе громадянам бути в курсі того, як держава реагує на випадки можливого відмивання коштів та які заходи вживаються для запобігання подібним схемам у майбутньому.

Подробиці можна знайти на сайті: interfax.com.ua