Знешкоджено нелегальну мережу обміну валют у Києві: вилучено значні суми готівки

Правоохоронці Державної податкової служби (ДПС) у співпраці з колегами з Бюро економічної безпеки (БЕБ) успішно припинили діяльність мережі нелегальних обмінних пунктів у столиці. Під час операції було вилучено понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США (приблизно 5 500 000 ₴ за курсом 2026 року) та майже 8 тисяч євро (приблизно 340 000 ₴ за курсом 2026 року).

Виявлення незаконної діяльності

На початку 2026 року податківці зафіксували роботу низки обмінних пунктів у Києві, які проводили операції з іноземною валютою, повністю ігноруючи вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Натомість клієнтам надавалися підроблені фіскальні чеки. Важливою деталлю є те, що ці пункти не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у відповідному Реєстрі, що автоматично означало відсутність у них законного права на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.

Додаткові порушення та санкції

Під час перевірок також були виявлені випадки продажу талонів на пальне від відомих мереж автозаправних станцій за готівку. Ці операції проводилися без належного касового обліку, що свідчить про спробу ухилення від сплати податків.

Представники ДПС наголосили, що, незважаючи на попередні притягнення до відповідальності та призупинення роботи, нелегальні обмінники поновили свою діяльність влітку. Це змусило Державну податкову службу провести повторні перевірки та застосувати суворіші фінансові санкції.

Подальше розслідування

Усі зібрані матеріали були передані до столичного управління БЕБ. Наразі детективи бюро ведуть досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення.

Порада від Business News:

Ця новина є надзвичайно важливою для громадян, які користуються послугами обміну валют. Вона нагадує про ризики, пов’язані з нелегальними обмінниками, та підкреслює важливість звертатися виключно до офіційно зареєстрованих пунктів обміну, які працюють відповідно до законодавства України. Це допоможе уникнути шахрайства та забезпечити безпеку ваших фінансів.

Оригінал статті: interfax.com.ua