У Євросоюзі, з набуттям чинності 1 липня правил для крипторинку MiCA (Markets in Crypto-Assets), шахраї почали маскуватися під регуляторів та криптосервіси, викрадаючи кошти під виглядом їх переказу на ліцензовану платформу. Влада попереджає, що зловмисники використовують плутанину, яка виникла після введення нових правил, пише РБК Крипто.

Компанії, які не отримали ліцензію MiCA, тепер вважаються нелегальними та мають рекомендувати своїм клієнтам вивести кошти або перевести їх в інше місце. Сотні криптокомпаній, що працювали в ЄС на підставі національних ліцензій, були змушені згорнути свою діяльність, продати бізнес або перенести його до інших країн, не зумівши отримати дозвіл на продовження роботи в межах нового регламенту.

Ліцензії отримали лише 323 криптокомпанії, серед яких такі великі учасники ринку, як Coinbase, Kraken та OKX. Однак понад 1700 неліцензованих компаній будуть змушені припинити свою діяльність.

У Європейському управлінні з нагляду за фінансовими ринками (European Securities and Markets Authority, ESMA) заявили, що їм «відомо про шахрайські дії, пов’язані з неправомірним використанням логотипу та фірмового стилю ESMA, в тому числі з використанням підроблених документів, для просування шахрайських схем».

Управління фінансових ринків Франції (AMF) зіткнулося з «кількома випадками шахрайства», коли зловмисники видавали себе за представників регулятора або криптовалютної біржі та намагалися обманом змусити клієнтів неліцензованих компаній перевести свої активи на підроблений рахунок.

В AMF заявили, що прагнули знизити ризик шахрайства, утримуючись від встановлення жорстких термінів, коли неліцензовані криптокомпанії мають припинити свою діяльність у Франції. Регулятор хотів уникнути «хибного відчуття надзвичайної ситуації у клієнтів, оскільки саме в такій ситуації вони потрапляють у пастку шахраїв», і рекомендував користувачам не поспішати з вибором нового сервісу.

Наприкінці червня стало відомо, що ліцензію Євросоюзу не змогла отримати найбільша криптобіржа Binance. Голова Binance Чанпен Чжао стверджував, що заявка платформи повністю відповідала вимогам і була близька до схвалення, але цьому завадили «політичні сили».

Після виходу Binance з ЄС, у BNB запропонували користувачам обхідні шляхи для роботи з регульованими криптобіржами. Команда блокчейну BNB Chain опублікувала детальну інструкцію, як користувачам перейти з централізованих бірж (CEX) на децентралізовані сервіси (DeFi), щоб зберігати та розпоряджатися криптовалютою, «не питаючи ні у кого дозволу».

Велика глобальна біржа Bybit також залишилася без ліцензії, але в ЄС працює її європейський підрозділ Bybit EU. На цій платформі окремі від основної біржі акаунти, торги та ліквідність.

За матеріалами: cryptocurrency.tech