Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ заявила про затримання понад 20 співробітників криптообмінників у бізнес-центрі «Москва-Сіті». Їх підозрюють у допомозі шахраям.

Правоохоронці повідомили про закриття дев’яти криптообмінників, назвавши це “припиненням діяльності дев’яти каналів виведення грошей за кордон з використанням криптовалюти”. За версією ФСБ, через ці майданчики українські кол-центри відмивали кошти, вкрадені у громадян Росії.

Окрім працівників “незареєстрованих обмінників” було затримано молодих людей віком від 18 до 25 років. ФСБ називає їх кур’єрами кол-центрів, які отримували гроші від жертв шахраїв і передавали їх співробітникам криптообмінників для подальшого переказу в Україну.

Російські спецслужби стверджують, що жертви перебували під постійним контролем шахраїв і виконували покрокові інструкції, взаємодіючи з кур’єрами або відвідуючи криптообмінники, не усвідомлюючи наслідків своїх дій. У криптообмінниках “Москва-Сіті” жертвам шахрайства, “в тому числі пенсіонерам, які потрапили під вплив…”, продавали криптовалюту, яку потім переказували на рахунки українських кураторів, заявили в ФСБ.

Працівниками обмінників виявилися молоді люди з російських регіонів, багато з яких не мають достатньої фінансової грамотності та шукають легких заробітків, дійшли висновку силовики за результатами своєї операції.

31 липня співробітники російських силових відомств провели серію обшуків в офісах криптообмінників у вежі «Федерація Схід» бізнес-центру «Москва-Сіті». Поліція тоді повідомила, що обшуки проходили в рамках розслідування крадіжки 144 мільйонів рублів за заявою однієї з жертв криптошахраїв.

У квітні член комісії Громадської палати Росії з експертизи законопроєктів Євген Машаров висловлював думку, що розслідувати нелегальні операції з цифровими активами мають саме співробітники ФСБ. На його думку, значна частина криптовалютних обмінних сервісів функціонує “поза правовим полем”.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: cryptocurrency.tech