Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила судовий процес проти генерального директора PGI Global Раміля Палафокса, стверджуючи, що він керував схемою криптовалютної піраміди, яка ошукала клієнтів на 198 мільйонів доларів.

Регуляторний орган стверджує, що з січня 2020 року по жовтень 2021 року компанія продавала «пакети членства», які обіцяли прибуток до 200%. Ці пропозиції були представлені як інвестиції в крипто- та форекс-торговельну платформу на основі штучного інтелекту, але насправді вони були лише фасадом для продажу незареєстрованих цінних паперів.

За даними SEC, Палафокс незаконно привласнив понад 57 мільйонів доларів США на особисті витрати, включаючи розкішні автомобілі, годинники та майно для себе та членів своєї родини.

Регулятор звинуватив Palafox в організації фальшивих дій: використання ним циклічних переказів і маніпулювання даними ввело інвесторів в оману, продемонструвавши оманливий успіх платформи.

PGI Global було розпущено у 2022 році британським судом через її шахрайство з фінансами. Однак інвестори ще не отримали відшкодування своїх збитків.

Найближчі родичі Палафокса також фігурують у справі. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає від них наказу повернути придбані ними активи.

Комісія прагне накласти повну заборону генеральному директору PGI Global брати участь у будь-якій криптовалютній або багаторівневій маркетинговій діяльності.

Нагадаємо, 16 квітня Жоель Феррейра де Соуза, організатор бразильської криптовалютної схеми Ponzi Braiscompany, був засуджений до 128 років в’язниці.

Источник