Держфінмоніторинг різко посилив боротьбу зі “скрутками”: в 2,3 раза більше матеріалів до правоохоронців

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у першій половині 2026 року продемонструвала значне зростання ефективності у виявленні та протидії тіньовим фінансовим схемам. Відомство направило до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, що стосуються “скруток” (незаконних схем оптимізації податків) та конвертаційних центрів. Цей показник у 2,3 раза перевищує результати за аналогічний період 2025 року, як зазначено на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Загальна сума фінансових операцій, виявлених у рамках цих матеріалів, сягнула 78,3 мільярда гривень. Представники Держфінмоніторингу наголошують, що саме “скрутки” та діяльність конвертаційних центрів генерують найбільші обсяги коштів, що обертаються в тіні, серед усіх матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. Голова відомства підкреслив, що в умовах повномасштабної війни активна боротьба з тіньовою економікою набуває статусу питання економічної та національної безпеки держави.

Окрім цього, важливим напрямом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню так званих “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення сумнівних операцій. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності “дропів”. За цей період було проаналізовано понад 26 тисяч банківських рахунків, ідентифіковано понад 12 тисяч осіб, які потенційно могли бути залучені до таких схем.

Завдяки ефективній співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком України та комерційними банками, кількість фінансових установ, які фігурували в аналізованих схемах із залученням “дропів”, вдалося скоротити з 45 торік до 25 цього року. Це свідчить про відчутне посилення внутрішнього фінансового моніторингу з боку банківської системи.

Загалом, як повідомлялося раніше, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, сягнувши 194,2 мільярда гривень.

Порада від Business News:

Ця інформація є надзвичайно важливою для бізнесу та громадян України, оскільки свідчить про посилення контролю з боку держави над фінансовими потоками та боротьбу з тіньовою економікою. Це сприяє створенню більш прозорого та безпечного фінансового середовища, що є ключовим для стабільності та розвитку країни, особливо в умовах війни. Посилення боротьби зі “скрутками” та “дропами” може зменшити ризики для доброчесних платників податків та покращити інвестиційний клімат.

Дізнатися більше на: interfax.com.ua