Нацполіція викрила масштабну мережу нелегальних обмінників: тривають масові обшуки
Масштабні обшуки у пунктах обміну валют: поліція розкриває схему шахрайства з криптовалютами
Правоохоронці проводять масштабну операцію, у межах якої здійснюються понад 40 обшуків у мережі пунктів обміну валют. Слідство підозрює їх у причетності до шахрайських схем з криптоактивами. Вже затримано одного з організаторів протиправної діяльності.
Як повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію, слідчі та співробітники кіберполіції проводять невідкладні слідчі дії за адресами проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют. Ці дії є частиною розслідування кримінального провадження, відкритого за фактами шахрайства, пов’язаного з криптовалютними активами.
Суть справи
За попередніми даними слідства, виявлена мережа обмінних пунктів здійснювала свою діяльність поза межами законного поля, без відповідних ліцензій.
Крім того, під приводом надання послуг з обміну валют та придбання криптоактивів, учасники цієї схеми привласнювали кошти громадян. Після переказу грошей потерпілі не отримували обіцяних цифрових активів, а зв’язок із шахраями обривався.
– зазначається у офіційному повідомленні.
Під час слідчих заходів поліція вилучає документацію, транспортні засоби та готівкові кошти. Це робиться з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків, завданих постраждалим.
“Також затримано одного з членів злочинної групи згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено про підозру та внесено клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, продовжує роботу зі встановлення всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності”, – наголосили представники правоохоронних органів.
Історія питання
Нагадаємо, що наприкінці червня поточного року в Україні вперше відбулося арештування та передача в управління АРМА віртуальних активів. На криптогаманець агентства було перераховано понад 8,3 мільйона USDT (еквівалентно близько 372 мільйонам гривень), які були вилучені у рамках справи щодо міжнародного кіберзлочинного угруповання.
Порада від Бізнес новини в Україні
Ця новина є надзвичайно актуальною для всіх, хто користується послугами обміну валют або інвестує в криптовалюти. Вона вкотре підкреслює важливість звертатися лише до перевірених ліцензованих сервісів та бути обережними з пропозиціями, що здаються надто вигідними. Кіберполіція та слідчі органи активно працюють над виявленням та припиненням шахрайських схем, тому ця інформація допоможе уникнути потенційних збитків та зберегти ваші фінанси.