Фінансова перевірка в Монако: Розслідують угоду на €9,4 мільйона з онуком російського олігарха

Правоохоронні органи Князівства Монако ведуть ретельну перевірку фінансової операції на суму 9,4 мільйона євро. Ця угода стосується придбання нерухомості, укладеної онуком мільярдера Віктора Рашнікова. Особливу увагу викликає той факт, що купівля відбулася невдовзі після запровадження західних санкцій проти російського сталевого магната у зв’язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну.

За інформацією видання Bloomberg, яку цитує Укрінформ, прокурор Монако Стефан Тібо підтвердив, що слідство має на меті встановити, чи не була ця транзакція використана для відмивання коштів. Головною причиною сумнівів є походження задіяних грошових коштів.

Деталі справи та перебіг розслідування

• Кримінальне провадження було започатковано ще у 2022 році.
• Минулого року прокурори передали справу слідчим суддям, наділивши їх ширшими повноваженнями для ведення розслідування.
• Про існування цього розслідування стало відомо завдяки аналізу витоків електронних листів, опублікованих некомерційною організацією Distributed Denial of Secrets. Ця організація збирає та зберігає дані, що мають суспільний інтерес і стали доступними через хакерські атаки або витоки інформації.

Аналіз листування виявив, що ця операція з нерухомістю була позначена як підозріла у звіті, складеному для монегаських органів влади місцевим агентом з нерухомості. Покупцем виступив молодший Віктор Рашніков. На момент угоди 19-річний студент придбав елітну нерухомість за кошти, отримані у подарунок від своєї матері. У звіті про підозрілу транзакцію її було описано як дочку нещодавно підсанкційного “олігарха” та члена правління його сталеливарної компанії.

У звіті, підготовленому за кілька днів до запланованого підписання угоди у квітні 2022 року, висловлювалося припущення: “Ми не можемо виключати можливості того, що Віктор Рашніков діє опосередковано від імені або за наказом свого діда”. Також зазначалося, що кошти, використані для цієї угоди, “можуть опосередковано належати цій особі”.

Наразі жодній особі в межах цього розслідування звинувачення не висунуто.

За словами адвоката, який представляє інтереси Рашнікова та його матері, пошук нерухомості в Монако онуком розпочався за кілька місяців до введення санкцій проти його діда.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики, зазначав, що розслідування європейських журналістів щодо діяльності білоруського холдингу Jenty виявило схеми обходу санкційних обмежень ЄС через мережу компаній. Україна очікує на результати офіційної перевірки від шведської сторони.

Порада від Business News:

Ця новина є надзвичайно важливою для розуміння того, як фінансова система Монако та інших країн реагує на санкційні обмеження. Вона підкреслює необхідність пильності як для регуляторів, так і для інвесторів, які працюють з активами, пов’язаними з особами під санкціями. Можливість виявлення схем відмивання коштів свідчить про посилення контролю та співпрацю між країнами у боротьбі з фінансовими злочинами.

За даними порталу: www.ukrinform.ua