Південнокорейська Феміда береться за шахраїв з мемкоїном CatFi: Позов на суму понад $950 000

Правоохоронні органи Південної Кореї передали до Сеульського окружного суду справу організаторів фінансової піраміди, побудованої на мемкоїні CatFi, що функціонував у мережі Solana. За попередніми оцінками слідства, сукупний прибуток від цієї шахрайської схеми сягає приблизно 300 000 доларів США (близько 12 000 000 ₴ за поточним курсом), тоді як збитки, завдані інвесторам, перевищують 650 000 доларів США (приблизно 26 000 000 ₴).

Згідно з матеріалами справи, на початку 2025 року група осіб, використовуючи платформу Pump.fun, запустила мемкоїн CatFi. Згодом токен був розміщений на децентралізованій біржі Raydium. Для масштабного просування проєкту організатори вдалися до активної рекламної кампанії, задіявши численні акаунти в соціальних мережах.

Ключова роль “батька Ефіріуму” та маніпуляції на ринку

Центральною фігурою у розкрутці мемкоїна, як стверджує обвинувачення, виявився відомий криптоінфлюенсер на прізвище Пак (Park), більш відомий під псевдонімом “Батько Ефіріуму”. Слідчі зазначають, що він видавав себе за незалежного експерта ринку, публічно рекомендуючи користувачам придбати даний мемкоїн.

Інші члени злочинної групи відповідали за маркетингову складову в соціальних мережах. За версією прокуратури, вони штучно нарощували кількість підписників, поширювали виключно позитивні та оманливі відомості про CatFi, а також вдавалися до схематичного розподілу монет між великою кількістю гаманців та проведення циклічних транзакцій для створення ілюзії активності.

Стрімкий злет і різке падіння: доля інвесторів

На хвилі агресивної рекламної кампанії вартість CatFi зросла у 1001 раз лише за 26 годин, а кількість ошуканих інвесторів сягнула близько 6000 осіб. Одразу після досягнення піку, організатори вивели всю ліквідність з проєкту, що призвело до катастрофічного обвалу ціни токена та значних фінансових втрат для інвесторів.

За наслідками проведеного розслідування, двоє підозрюваних були арештовані та звинувачені у маніпулюванні ринком. Ще один учасник процесу постане перед судом без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, обвинувачення висунуто двом особам, які, на думку слідства, допомагали Паку уникнути відповідальності та перешкоджали слідству.

Перший прецедент та нова ера регулювання

Дії членів групи кваліфіковані як порушення закону про захист користувачів віртуальних активів. Їм інкримінують використання шахрайських методів та поширення неправдивої інформації щодо суттєвих обставин проєкту.

«Це перший випадок застосування закону про захист користувачів віртуальних активів для притягнення до відповідальності за шахрайські схеми – поширений вид злочинів на криптовалютному ринку. Також це перше кримінальне переслідування за кіберзлочин, вчинений через децентралізовану біржу, яка до цього часу перебувала поза увагою регуляторів», – зазначила представник прокуратури.

Варто зазначити, що подібні схеми не є новими. Раніше криптоінвестор Лі Грінфілд (Lee Greenfield) висунув звинувачення олімпійській чемпіонці Кейтлін Дженнер (Caitlyn Jenner) в організації маніпулятивної схеми “pump and dump” з використанням мемкоїна JENNER.

Порада від Business News:

Ця новина підкреслює зростаючу увагу регуляторів до крипторинку та важливість обережності при інвестуванні в нові, особливо мемкоїни. Слід ретельно аналізувати проєкти, уникати інвестицій під впливом емоцій чи рекомендацій неперевірених інфлюенсерів, а також усвідомлювати ризики, пов’язані з децентралізованими платформами.

Дізнатися більше на: cryptocurrency.tech