Binance стала ключем до фінансової мережі Ірану: Розслідування WSJ

Іранський фінансист Бабак Занджані, відомий своїми зусиллями з обходу міжнародних санкцій, використовував криптобіржу Binance як центральний елемент платіжної системи, що фінансує державні структури Ірану. Про це йдеться у розслідуванні, проведеному авторитетним виданням The Wall Street Journal (WSJ), яке спирається на внутрішні дані служби комплаєнсу самої Binance.

Мільярдні операції та зв’язок з Центральним банком Ірану

За даними журналістів, протягом двох років через фінансову мережу Занджані пройшли операції на суму близько 850 мільйонів доларів США (приблизно 34 мільйони гривень за поточним курсом). Левова частка цих коштів пройшла через один торговий акаунт, який залишався активним до січня поточного року. Припускається, що джерелом цих коштів могли бути платежі від китайських компаній за іранську нафту. Більше того, розслідування вказує на можливий зв’язок деяких транзакцій з цифровими гаманцями Центрального банку Ірану.

“Оператор, що обходить санкції” та підозрілі схеми

Згідно з внутрішніми документами Binance, Занджані ідентифікував себе як “оператор, що обходить санкції”. Аналітики біржі виявили нетипову схему використання платформи: родичі та близькі знайомі фінансиста користувалися додатковими акаунтами, які контролювалися з одних і тих самих пристроїв. Основний акаунт, як стверджує WSJ, функціонував щонайменше 15 місяців.

Ігнорування попереджень та тривала робота мережі

Цікаво, що, як підкреслюють журналісти WSJ, ця мережа акаунтів продовжувала функціонувати навіть після того, як співробітники Binance виявили підозрілу активність та надіслали відповідні попередження.

Позиція Binance та реакція на звинувачення

Представники Binance запевнили WSJ, що біржа активно співпрацює з правоохоронними органами та значно посилила системи контролю після врегулювання питань з Міністерством юстиції США у 2023 році. Генеральний директор Binance, Річард Тенг, зазначив, що транзакції, які стали предметом розслідування WSJ, відбулися до того, як згадані особи потрапили під санкції. Він також додав, що Binance самостійно ініціювала внутрішнє розслідування щодо підозрілої діяльності ще до звернення WSJ і надала газеті відповідні докази.

Санкційний тиск та юридичні баталії

Бабак Занджані перебуває під санкціями США з 2013 року за допомогу Ірану в уникненні міжнародних обмежень. У січні 2026 року Сполучені Штати запровадили проти бізнесмена нові обмеження, цього разу пов’язані з його криптовалютними операціями. Варто зазначити, що у березні Binance подала позов проти WSJ щодо наклепу. Причиною стала попередня стаття видання, в якій стверджувалося, що біржа звільнила кількох співробітників відділу комплаєнсу за виявлення зв’язків криптобіржі з Іраном.

Порада від Business News:

Це розслідування підкреслює важливість належної перевірки (due diligence) та суворого дотримання санкцій для всіх учасників крипторинку, зокрема великих бірж. Для користувачів це сигнал про необхідність бути уважними до походження коштів та репутації платформ, якими вони користуються, а також розуміти потенційні ризики, пов’язані з регуляторними обмеженнями. Binance, як і будь-який великий гравець, стикається з викликами у сфері комплаєнсу, що може впливати на стабільність та довіру до платформи.

Джерело новини: cryptocurrency.tech