Революція у боротьбі з криміналом: T3 FCU заморозила понад $450 мільйонів у криптовалюті

Підрозділ із протидії фінансовим злочинам T3 (T3 FCU), створений за участю компаній Tether, TRON та TRM Labs, оголосив про успішне блокування понад 450 мільйонів доларів США (приблизно 16,2 млн ₴ за поточним курсом) у незаконних криптоактивах по всьому світу. Ця ініціатива, започаткована у вересні 2024 року, ефективно координує зусилля приватних компаній та правоохоронних органів у протистоянні фінансовим злочинам у криптосекторі. Представники T3 FCU повідомили, що лише за 2025 рік обсяг виявлених та знешкоджених нелегальних коштів зріс на 43,9% порівняно з попереднім роком. До розслідувань активно долучилися правоохоронні органи Сполучених Штатів, Іспанії, Німеччини, Нідерландів та Болгарії.

Напрямки роботи T3 FCU

Підрозділ зосередив свою діяльність на розслідуванні справ, пов’язаних із:

• Фінансуванням тероризму;
• Діяльністю, пов’язаною з Північною Кореєю;
• Зломами криптовалютних бірж;
• Торгівлею забороненими речовинами;
• Викраденнями та вимаганням;
• Насильницькими злочинами та “wrench attacks” — фізичним тиском на власників криптовалют.

У T3 FCU наголошують, що їхня система дозволяє ідентифікувати підозрілі транзакції та заморожувати активи менш ніж за 24 години після отримання відповідного запиту від правоохоронців. Як приклад ефективності, можна навести операцію “Lusocoin”, проведену федеральною поліцією Бразилії. У рамках цієї справи вдалося заблокувати понад 3 мільярди бразильських реалів у криптоактивах, зокрема 4,3 мільйона USDT. Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, зазначив: «Зі зростанням доступності цифрових активів зростає й наша відповідальність за забезпечення їхньої безпеки. Дотримання нормативних вимог – це не опція, а частина нашого зобов’язання захищати користувачів та припиняти будь-яку незаконну діяльність». Джастін Сан, засновник TRON, також підкреслив важливість синергії між блокчейн-проєктами та правоохоронними органами: «T3 FCU демонструє, що безпеку користувачів та цілісність мережі можна зміцнювати, зберігаючи при цьому відкритість та ефективність, які є основою блокчейн-технологій».

TRON опинився у центрі хвилі блокувань

Останні місяці показали значне посилення контролю з боку Tether над обігом USDT, особливо в мережі TRON. На початку травня 2026 року компанія повідомила про блокування 370 адрес із загальними активами на суму 514,64 мільйона доларів США (приблизно 18,5 млн ₴) у мережах Ethereum та TRON. Левова частка цих коштів припала саме на TRON — там було заморожено 329 адрес та близько 506 мільйонів доларів США (приблизно 18,2 млн ₴). У січні Tether також заблокувала 182 мільйони USDT на п’яти адресах у мережі TRON. Тоді ця операція стала однією з наймасштабніших за обсягом. У лютому компанія долучилася до розслідування турецької влади щодо нелегального беттингу та відмивання коштів. У рамках цієї справи було заморожено понад 500 мільйонів доларів США (приблизно 18 млн ₴) у стейблкоїнах, пов’язаних із бізнесменом Вейселем Шахіном. Крім того, у квітні Tether оголосила про блокування понад 344 мільйонів доларів США (приблизно 12,4 млн ₴) в USDT за координації з урядом США. За даними компанії, ці кошти були пов’язані з транзакціями через іранські адреси та структури, афілійовані з Центральним банком Ірану.

Порада від Business News:

Ця новина підкреслює зростаючу важливість співпраці між криптоіндустрією та регуляторними органами для забезпечення безпеки фінансової системи. Для користувачів це означає, що платформи, які активно працюють над боротьбою з шахрайством та відмиванням грошей, стають надійнішими. Звертайте увагу на репутацію сервісів, якими користуєтеся, і пам’ятайте про необхідність дотримання правил безпеки при роботі з криптовалютами.

За даними порталу: cryptocurrency.tech