Розкриття тіньової мережі: Як колишні менеджери та юристи “Дельта Банку” управляють активами Миколи Лагуна

Бізнесові структури ексвласника збанкрутілого “Дельта Банку” Миколи Лагуна в Україні наразі перебувають під управлінням команди, що складається з колишніх співробітників та юристів фінансової установи. Ці особи також фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та відмиванням коштів. Таку інформацію оприлюднило видання “Коротко.Про”.

Ключові гравці та їх зв’язки

Згідно з даними “Коротко.Про”, центральною організацією, що забезпечує бекофіс-підтримку, є адвокатське об’єднання “Бірайт Адвокасі”.

“За діяльність бізнесів Лагуна там відповідає адвокатка Цвера. Раніше вона обіймала посаду директорки в АО “Еф Ті Лігал”. Цвера, зокрема, представляла інтереси Лагуна у справі про визнання його банкрутства як фізичної особи. Окрім того, вона також виступала представником Олександра Чабали, одного з менеджерів, пов’язаних із Лагуном”, – зазначається у статті.

Видання нагадує, що безпосереднє управління активами Лагуна здійснює Максим Чернов.

“Наразі він є засновником ТОВ “Клеверлі Україна” (компанія, що спеціалізується на організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ “Лакі Стрім”. Прямий зв’язок із Лагуном Чернов продемонстрував у 2021 році, коли на нього було переоформлено 16 земельних ділянок Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області, в селі Гора, загальною площею близько 13 гектарів”, – наголошується в матеріалі.

Також Чернов через ТОВ “Лакі Стрім” має стосунок до юристки Анни Антоненко, яка, своєю чергою, є засновницею ТОВ “Правова позиція”.

“10% частки у цій компанії належить фірмі “Ворлд Праймтайм Лімітед”, зареєстрованій у Домініці. Ця компанія пов’язана з низкою офшорів, чиї зв’язки простежуються до вугледобувного та будівельного бізнесу на окупованій території Донецької області. Серед працівників “офісу” Лагуна також значиться Андрій Парафійник, колишній помічник депутата-регіонала Юрія Мірошниченка”, – пише “Коротко.Про”. Видання додає, що в австрійських реєстрах Парафійник вказаний як ліквідатор XASTERIA Holding – компанії, що володіла холдингом з управління нерухомістю OMS Immobilien. Це був один із відомих закордонних активів Лагуна та його родини.

До цього OMS Immobilien GmbH мала зв’язок із групою OMS Overseas Metal Service GmbH, якими володіли Ірина та Андрій Луньови.

Головний бухгалтер офісу Лагуна, Вікторія Пономарчук, також має відношення до кримських активів. Вона раніше працювала бухгалтером у відомій компанії Лагунів у Ялті – ТОВ “Зодіак-Центр”, яка володіла часткою пляжної інфраструктури на південному узбережжі Криму. Крім того, вона обслуговувала ТОВ “Пріоритет у Гурзуфі”, пов’язане з групою Hanner, з активами якої співпрацював Андрій Парафійник, а також ТОВ “БК Сад”, яке наразі переслідується податковими органами через борг понад 8 млн грн.

За інсайдерською інформацією видання “Коротко.Про”, Пономарчук вважається одним із ключових центрів ухвалення рішень у тіньових компаніях Лагуна.

Серед нових та раніше невідомих членів “команди” Лагуна в Києві також згадується підприємиця Дудченко. За даними “Коротко.Про”, її спеціалізація – обслуговування фіктивних організацій.

“Пов’язані з нею ТОВ “Фікс Голд”, ТОВ “Гералайф”, ТОВ “Хотеллайф”, ТОВ “Інвестальтернатива” фігурують у численних кримінальних провадженнях. Наприклад, перші три компанії згадуються як фіктивні у матеріалах провадження щодо відмивання понад 37 млн грн через закупівлі КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва”. Також ці компанії згадуються у матеріалах провадження щодо притягнення до відповідальності працівника “Ощадбанку”, який відкривав рахунки фіктивним компаніям на підставі підроблених документів без належної перевірки”, – йдеться в публікації.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Микола Лагун, на якого накладено санкції РНБО, переховується від українського правосуддя в Австрії.

Порада від Business News:

Ця інформація надає цінне розуміння структури управління активами та потенційних ризиків, пов’язаних із бізнес-діяльністю осіб, які мають сумнівну репутацію або перебувають під слідством. Це може бути корисним для тих, хто розглядає можливість співпраці з подібними структурами, інвестування або просто хоче бути обізнаним про фінансові процеси в країні.

Подробиці можна знайти на сайті: fakty.ua