Масштабна афера: Київські шахраї виманили понад ₴20 мільйонів, обіцяючи золоті гори

У столиці України викрито злочинну групу, яка залучила від довірливих громадян понад 20 мільйонів гривень (приблизно $500 000 за курсом 2026 року), використовуючи схему псевдоінвестицій. Отримані кошти зловмисники переказували на власні банківські рахунки.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з жовтня 2022 року група осіб активно вербувала вкладників, пропонуючи їм інвестувати кошти у вигаданий міжнародний інвестиційний майданчик. Аферисти обіцяли надприбутки від неіснуючих бізнес-проєктів, а мінімальний поріг входу становив 50 USDT (приблизно $50).

Пошук потенційних жертв здійснювався через соціальні мережі. Зокрема, відомі Instagram-блогери активно просували “успішні історії заробітку” та обіцяли швидке зростання капіталу.

Для ілюзії діяльності шахраї створили спеціалізовані вебсайти з персональними кабінетами. У цих кабінетах потерпілим відображалася інформація про нібито внесені кошти та нарахований прибуток.

Втім, як наголосили в ОГП, усі ці показники були фіктивними. Насправді ж реальні гроші вкладників виводилися організаторами схеми на свої офшорні рахунки.

Одному з організаторів, 32-річному громадянину України, який наразі перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу, заочно оголошено про підозру. Цей організатор не підпадає під юрисдикцію України, проте правоохоронці працюють над його екстрадицією.

Йому інкримінується вчинення шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з можливою конфіскацією майна.

Правоохоронні органи активно працюють над виявленням та притягненням до відповідальності інших учасників цієї злочинної схеми.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

Нагадаємо, у лютому поточного року в Дніпрі Служба безпеки України та Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви успішно ліквідували масштабну шахрайську схему, спрямовану на виманювання коштів у громадян країн ЄС під виглядом інвестицій в електронні біржі. Це свідчить про активну боротьбу з транснаціональними фінансовими злочинами.

Фото згенероване ШІ

Порада від Business News:

Ця новина слугує важливим нагадуванням про необхідність критичного ставлення до інвестиційних пропозицій, особливо тих, що обіцяють надвисокі та швидкі прибутки. Перевіряйте репутацію компаній, шукайте незалежні відгуки та завжди користуйтеся послугами ліцензованих фінансових установ. Остерігайтеся шахраїв, які використовують соціальні мережі та псевдоінвестиційні платформи для заволодіння вашими коштами.

Дізнатися більше на: www.ukrinform.ua