У Дніпропетровській області України було виявлено значну шахрайську мережу, що складається з “кол-центрів”. Ці центри зосереджувалися на шахрайській діяльності у секторі фінансових послуг, зокрема, коли “офісні працівники” спонукали жертв надати інформацію про свої банківські картки, що згодом спустошували їхні рахунки. Під час рейдів правоохоронці виявили підроблені сертифікати ФСБ Росії, а також транспортні засоби, оснащені системами радіоелектронної боротьби.

Генеральна прокуратура (ГПУ) України оголосила про призупинення діяльності групи. Було наголошено, що операція отримала оперативну підтримку від Державної прикордонної служби України.

«Офіси» з Дніпропетровської області: як функціонувала схема
Організація була «активною» у Дніпропетровській області, де створила «розгалужену мережу фіктивних фінансових послуг». Згадані кол-центри працювали в Інтернеті, видаючи себе за брокерські фірми.

Вони імітували діяльність, пов’язану з «інвестиціями», «торгівлею на фондовому ринку» та використанням криптовалютних платформ. Фактичним наміром було привласнення коштів українців, як зазначає ОГП.

Злочинці застосували таку стратегію:
Вони придбали або купили бази даних, що містять інформацію про клієнтів, у банківських установ.
Було розповсюджено велику кількість SMS-повідомлень та телефонних дзвінків. Під час взаємодії з жертвами «офісні працівники» маскувалися під представників банку, попереджаючи їх про «підозрілі транзакції» або «спробу несанкціонованого доступу».

Вони витягли номери банківських карток, коди CVV, одноразові паролі та коди підтвердження з SMS. Слідчі повідомляють, що для досягнення цієї мети шахраї використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов та психологічні маніпуляції.
Як альтернативний метод обману, жертв примушували добровільно переказувати кошти на рахунки, контрольовані злочинною організацією.
Кошти, що належали жертвам, спрямовувалися на фальшиві рахунки та картки, а згодом конвертувалися в готівку в межах України.
Частину виручених коштів було відправлено за кордон.
Обшуки та вилучення доказів
У рамках кримінального розслідування 9 липня 2025 року обшуки було проведено у 25 місцях у Дніпропетровській області. Слідчі дії були проведені, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське. Під час обшуків було вилучено такі предмети:

понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (включаючи системні блоки та ноутбуки);

транспортні засоби, оснащені технологіями радіоелектронної боротьби (РЕБ);

значні суми готівки;
підроблені сертифікати, зокрема від ФСБ Російської Федерації;
різні інші фізичні докази.
Під час слідчих заходів також було зафіксовано випадки перешкоджання законній діяльності прокурора. Розпочато окремі кримінальні провадження.

Досудове розслідування наразі триває. Тривають зусилля з ідентифікації потерпілих та встановлення повної мережі осіб, причетних до функціонування цієї шахрайської схеми.

Источник