Агентство фінансової розвідки Австралії (AUSTRAC) зобов’язало Binance Australia забезпечити незалежного аудитора після серйозних занепокоєнь щодо недоліків у механізмах запобігання фінансовим злочинам, які, за твердженням регулятора, можуть сприяти відмиванню грошей.
Директива була прийнята після виявлення AUSTRAC прогалин у системах дотримання вимог Binance Australia щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF), що вимагає проведення зовнішньої оцінки.
«Хоча глобальні криптовалютні платформи можуть здаватися готовими до виконання регуляторних вимог, їхня нездатність вирішити внутрішні ризики відмивання грошей та фінансування тероризму демонструє недотримання австралійських законів про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму», – заявив Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC.
Згідно з нормативними наказами, Binance Australia зобов’язана протягом 28 днів запропонувати уповноваженого зовнішнього аудитора для схвалення AUSTRAC.
Агентство розкритикувало попередній аудит Binance як неадекватний, такий, що не враховує масштаби та складність ризиків компанії. Також було позначено такі проблеми, як часті зміни керівництва та недостатній нагляд з боку місцевих керівників.
«Криптовалюти повинні активно контролювати транзакції на наявність ознак незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей, кіберзлочинність або фінансування тероризму — ризики, що посилюються для міжнародних платформ, що працюють в Австралії», — застеріг Томас.
У грудні 2024 року Комісія з цінних паперів Австралії (ASIC) порушила судовий процес проти Binance Australia Derivatives, стверджуючи про неправильну класифікацію 505 роздрібних клієнтів як оптових інвесторів. Повідомляється, що цей помилковий крок позбавив користувачів критично важливих правових гарантій та захисту прав споживачів.
Раніше в серпні Binance приєдналася до глобального альянсу T3+, спільної ініціативи, спрямованої на боротьбу зі злочинною діяльністю в секторі криптовалют.