Експерти сервісу MistTrack повідомили, що Tether заморозив 870 000 USDT на трьох гаманцях криптовалюти.
Сповіщення 🚨MistTrack: @Tether_to щойно заморозив загальну суму приблизно 870 тисяч доларів США за 3 адресами:
Заморожена адреса1️⃣:
TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Пов’язані адреси взаємодіяли з #WhiteBIT і #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS
— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) 17 квітня 2025 р.
Початкова адреса (TGi8…ZDfU) займалася операціями з біржами WhiteBIT і OKX.
17 квітня 2025 | 17:34 Оновлення:
Представники WhiteBIT заперечують будь-яку приналежність до адреси TGi8…ZDfU.
“У WhiteBIT ми вітаємо будь-які оголошення та досягнення, які сприяють прозорості ринку. Це особливо актуально для ініціатив AML.
Важливо пояснити, що адреси, зазначені в прес-релізі, жодним чином не пов’язані з WhiteBIT. Будь-хто, хто володіє фундаментальними можливостями аналізу в мережі, може підтвердити, що між WhiteBIT і вказаними адресами немає прямого обміну транзакціями.
«Для нас ця новина додатково підтверджує ефективність наших протоколів і методів боротьби з відмиванням коштів», — заявили представники платформи.
Друга адреса (0xa1…c53f) була позначена MistTrack як джерело коштів, пов’язане зі схемами розкрадання, фішингу та різання свиней.
Третя адреса (0xca…73b8) взаємодіяла з гаманцями, які виконували транзакції на біржі Gate.io.
Tether часто блокує активи, пов’язані з незаконною діяльністю. За даними Dune Analytics, компанія заблокувала 2192 адреси USDT на суму 1,4 мільярда доларів.
Джерело: Dune Analytics.
Нагадаємо, Tether збирається приєднатися до пулу майнінгу OCEAN розробника Bitcoin Core.
