У рамках міжнародної операції під назвою RapTor правоохоронні органи США та Тайваню ліквідували Incognito Market, відому платформу даркнету, що спеціалізується на боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Міністерство юстиції США повідомило, що сайт надавав доступ до понад 1000 різновидів заборонених речовин — від кокаїну до метамфетаміну — з транзакціями, що проводилися в криптовалютах. Щоб приховати свою діяльність, торговий майданчик створив власну фінансову структуру, використовуючи псевдонімні гаманці.
Експерти Binance, які брали участь в операції, простежили потік коштів до тайванця на ім'я Лін, який діяв під псевдонімом “Фараон”. Результати розслідування свідчать про те, що він керував платформою та отримував мільйони прибутку від незаконної торгівлі наркотиками. Після затримання Лін визнав себе винним у численних правопорушеннях, включаючи змову з метою розповсюдження наркотиків та відмивання грошей.
Крім того, Binance заморозила понад 3,5 мільйона доларів пов'язаних криптовалютних активів, фактично ліквідувавши фінансові операції Incognito Market.
«Цей випадок служить чітким нагадуванням: навіть у даркнеті криптоактиви не гарантують анонімності. Кожна транзакція залишає слід у блокчейні», – заявив Нільс Андерсен-Рід, керівник відділу фінансової розвідки Binance.
Він наголосив, що співпраця між урядовими органами та приватним сектором є важливою для ефективної боротьби з цифровою злочинністю.
Binance зазначила, що це не перший випадок, коли компанія допомагає у викоріненні незаконних платформ. Нещодавня співпраця включає спільні зусилля з Європолом проти платформи Kidflix, що призвело до виявлення понад 100 користувачів, причетних до експлуатації дітей.
Фірма наголосила, що такі інциденти підтверджують уявлення про те, що майбутнє сектору криптовалют не може існувати без прозорості, співпраці та цифрової підзвітності.
Варто зазначити, що Chainalysis виявила, що даркнет-ринок Huione, який зосереджений на незаконній діяльності, продовжує працювати та демонструє підвищену активність, незважаючи на оголошене закриття.
