30 квітня влада Німеччини ліквідувала криптовалютну платформу eXch, конфіскувавши активи на суму 34 мільйони євро. Про це повідомили прокуратура Франкфурта та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).
З моменту свого створення у 2014 році eXch надає послуги із серверів, розташованих у Німеччині, дозволяючи користувачам анонімно торгувати біткойнами, ефіріумом, лайткоїнами та дашами без необхідності ідентифікації. Розслідування показало, що ця функція перетворила платформу на засіб відмивання грошей. Через eXch пройшло приблизно 1,9 мільярда доларів, включаючи частину від 1,5 мільярда доларів, викрадених під час злому біржі Bybit. Платформу просували на форумах даркнету, підкреслюючи відсутність перевірки KYC та захист інформації користувачів.
Операція, проведена за день до запланованого офіційного закриття її операторами, передбачала співпрацю з Нідерландською службою фіскальної інформації та розслідувань, в результаті якої було конфісковано 8 ТБ даних та криптовалютних активів. Це третє за величиною вилучення BKA в її історії.
«eXch є значною складовою тіньової економіки. Анонімна біржа сприяє злочинцям відмивати гроші, отримані від хакерських атак або торгівлі викраденою інформацією», – заявив старший прокурор Бенджамін Краузе.
Керівник відділу боротьби з кіберзлочинністю BKA Карстен Майвірт охарактеризував діяльність платформи як «промислову за масштабом».
Варто зазначити, що 1 травня FinCEN розпочав процес відключення камбоджійської платформи Huione Group від фінансової системи США, звинувативши її у відмиванні 4 мільярдів доларів.
