Міністерство юстиції США розпочало цивільний позов, спрямований на арешт понад 225 мільйонів доларів у криптовалютах, пов'язаних з масштабним інвестиційним шахрайством та операцією з відмивання грошей, що стало найбільшою конфіскацією таких активів в історії Секретної служби США.
Згідно з розслідуванням, ФБР та Секретна служба виявили мережу, яка виконувала сотні тисяч транзакцій, щоб приховати походження незаконних коштів. За допомогою аналізу блокчейну правоохоронні органи виявили адреси, пов'язані з численними фішинговими спробами, що маскуються під законні інвестиційні ініціативи в криптовалюту.
Щонайменше 400 осіб, як у США, так і за кордоном, постраждали від шахрайства. Загальні оціночні збитки сягають мільйонів доларів. Як правило, шахраї обманювали інвесторів, сприяючи довірі, тому ці схеми класифікуються як крипто-шахрайства.
Генеральний прокурор округу Колумбія Джанін Пірро заявила, що ініціативу очолюють президент Дональд Трамп та генеральний прокурор Пам Бонді. Вона наголосила на важливості повернення викрадених активів для жертв та боротьби з іноземними злочинцями, які використовують криптовалюти для відмивання грошей.
«Ці схеми завдають шкоди американцям, призводячи до збитків на мільярди доларів щороку та підриваючи довіру до екосистеми криптовалют. Наші слідчі та прокурори непохитні у переслідуванні шахраїв та їхніх незаконно набутих активів, і ми будемо наполегливо домагатися повернення коштів жертв», – заявив Метью Галеотті, керівник кримінального відділу Міністерства юстиції.
ФБР також наголосило, що наслідки таких шахрайств виходять за рамки фінансових втрат і мають серйозні довгострокові наслідки. Агенти висловили вдячність Tether за проактивну підтримку в розслідуванні.
Варто зазначити, що, за даними ФБР, у 2024 році збитки внаслідок шахрайства з криптовалютою досягли 9,3 мільярда доларів, що на 66% більше, ніж у попередній період.
