Міська рада Дніпра, Леонід і Володимир Дубинські
16 липня прокуратура подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області. У ньому, від імені Держаудитслужби та міськради Дніпра, прокурор вимагає стягнути з ТОВ “Група “Капітал Строй” 181,27 млн грн за виконані роботи, на які компанія отримала фінансування від муніципалітету у 2020 році. ЗМІ обґрунтовано пов’язують компанію з колом впливу сумнозвісних підприємців Володимира та Леоніда Дубинських, які перебувають у міжнародному розшуку ФБР.
Позивачем виступає Правобережна окружна прокуратура в особі Сергія Грицая та Східний офіс Держаудитслужби. Справу розглядає суддя Ірина Рудь. Відповідачами є: ТОВ “Група “Капітал Строй” та Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради. Прокуратура наполягає на стягненні з приватної фірми 181 млн 269 тис. 698,6 грн на рахунок департаменту ЖГ, а згодом самому департаменту (після їх отримання) – перерахувати ці кошти до державного бюджету.
15 січня 2020 року, за підсумками тендеру, департамент міськради уклав договір з ТОВ “Група Капітал Строй” на суму 152 млн 982 тис. 890 грн. За ці кошти до кінця 2020 року передбачалося надання послуг з термінового обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання в 3913 будинках у різних районах міста. Після укладення 2 додаткових угод вартість зросла до 181 млн 269 тис. 698,6 грн.
Як вказано в судовому позові, ТОВ, “маючи намір отримати незаконне право на укладання угоди з метою збагачення, порушуючи інтереси держави та суспільства, а також інших учасників ринкових відносин, усвідомлюючи незаконність таких дій, їхню невідповідність інтересам держави та суспільства, бажаючи та свідомо припускаючи настання протиправних наслідків, взяло участь у проведенні конкурентної процедури закупівлі, унеможлививши чесну конкуренцію, в результаті чого отримало бюджетні ресурси”.
Також прокурор просив залучити до розгляду справи Антимонопольний комітет України, в документах якого згадувалася фірма “Капітал Строй”. Зокрема, АМКУ наклав штраф на “Капітал Строй” та фірму “Комунальник” у 2023 році у розмірі 136 тисяч гривень за “погоджені дії цих організацій під час державних закупівель”. Фактично, ці дві компанії імітували конкуренцію на тендері, за який департамент виплатив понад 181,2 млн грн. І обидві ці компанії (за дивним збігом обставин) журналісти асоціюють з колом впливу скандальних бізнесменів з Кам’янського – Леоніда та Володимира Дубинських.
При цьому, чи були фактично виконані роботи, і наскільки якісно, прокуратуру зовсім не цікавило. Лише можлива змова – “договірняк” на тендері.
28 серпня ані прокурор, ані хтось із уповноважених представників сторін не з’явилися до суду, тому підготовче засідання відклали на 16 вересня 2025 року. А від Департаменту житлового господарства ДМР у судді попросили зупинити провадження.
Показово, що суддя відклала розгляд справи на невизначений період та пішла назустріч службовцям міської ради. Причина – аналогічний судовий процес, де фігурують СКП “Харківзеленбуд”, ПП “ЛСВ Моноліт” та Держаудитслужба: у Господарському суді Харківської області, Східному апеляційному господарському суді та Верховному Суді ця справа розглядається з 2023 року. Суддя Ірина Рудь у Дніпрі вирішила дочекатися рішення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у харківській справі, щоб зрозуміти, як краще діяти у подібній ситуації.
На кого оформлена “Капітал Строй”
За інформацією аналітичної платформи YouControl, у момент укладання угод з Департаментом житлового господарства мерії Дніпра (січень 2020 року), її власниками були дніпрянин Андрій Калінчук та громадянин Естонії Андрій Ейдел (Andrei Eidel) через естонську фірму TRANSPORT&HAAGIS OÜ.
Директором “Капітал Строю” тоді була Ірина Румянцева, і вона досі обіймає посаду головного бухгалтера компанії. У 2015 році вона безуспішно балотувалася до Дніпровської міськради від партії “Наш край”. У 2016 році протягом пів року Румянцева була директором ТОВ “Бромтерм”, яке зараз належить Володимиру Дубинському, а на той час – Румянцевій. У 2016-2017 роках Румянцева була власницею та директором ТОВ “Містокомбуд”, яке також асоціюють зі сферою впливу братів Дубинських. Цікаво, що у 2015 році, до своєї участі у виборах, Румянцева була у цій фірмі лише “майстром”. За пів року з майстра на підприємстві, що займається будівельними послугами та ремонтами, до його власника – досить швидке кар’єрне зростання!
Андрій Калінчук у 2017-2018 роках був власником та директором ТОВ “Євромаршрут”, яке після нього перейшло у власність ТОВ “Бромтерм”. У 2023 році Ірина Румянцева стала власницею ТОВ “Група “Капітал Строй”.
Але у 2024 році власниця змінилася на громадянку Латвії Альону Кузьміну через офшор Swon Systems LTD з Белізу. Цікаво, що нещодавно жінка з таким ім’ям та прізвищем шукала роботу няні у Ризі. Можливо, це збіг, але у столиці Латвії проживає декілька Альон Кузьміних, які мають громадянство Латвії. А директором “Капітал Строю” замість Румянцевої у 2024 році став Ян Лешану – скоріше за все, також іноземець.
За весь час ТОВ “Група “Капітал Строй” отримала тендерів на понад 4,64 млрд грн!!! переважно завдяки структурам мерії Дніпра. Але востаннє – влітку 2023 року від комунального підприємства обласної ради “Аульський водовід”, останні декілька угод водовід розірвав з “Капітал Строєм”.
Нагадуємо, НАБУ та САП підозрюють, що під час ремонту Аульського водоводу у 2023 році було розкрадено 129 млн грн. Але там фігурувала інша фірма, яка виконувала роботи – “Асінктон Строй”, яка “придбала” труби за значно завищеними цінами. Леоніда Дубінського слідчі вважають організатором корупційної схеми. Його було затримано, але він вийшов з-під варти, сплативши заставу у розмірі 60 млн грн.
Разом із братом Володимиром Леонід Дубинський перебуває у розшуку ФБР ще з 2012 року за можливі махінації з нерухомістю у Каліфорнії. Тому їм заборонено відвідувати США. Незважаючи на це, компанії, пов’язані з братами Дубинськими, вже близько 15 років отримують багатомільярдні підряди з бюджетів Дніпропетровської області.
Картка розшуку Володимира та Леоніда Дубинських від ФБР
У серпні 2024 року Нацполіція встановила, що протягом 2023-2024 років фірми, афілійовані з братами Дубинськими, отримали з бюджету понад 7 мільярдів гривень за роботи у Дніпропетровській області. Водночас підрядники завдали збитків бюджету на суму понад 1 мільярд гривень через невиконання робіт, використання неякісних матеріалів, завищення цін, а кошти при цьому було виведено.
